Вьетнам ликвидирует масштабную крипто-схему Понци
Вьетнамские власти пресекли крупнейшее на сегодняшний день мошенничество с криптовалютой в стране, арестовав 20 человек, включая предполагаемого организатора многомиллиардной схемы Понци. Операция, сосредоточенная вокруг цифрового токена Paynet Coin (PAYN), привлекла тысячи жертв обещаниями высокой доходности и бонусов за привлечение новых участников.
Основные выводы
-
Произведено двадцать арестов, включая предполагаемого лидера Нгуен Ван Ха.
-
По оценкам, мошенничество привело к потере миллиардов долларов жертвами.
-
Власти изъяли активы на сумму 38 миллионов долларов.
-
Схема использовала такие тактики, как ложные заявления о регистрации в США и роскошные семинары для завоевания доверия.
Раскрытие мошенничества с Paynet Coin
Полиция провинции Футхо в координации с подразделениями национальной безопасности провела рейды в нескольких городах для ликвидации преступной сети. Операция, которая осуществлялась через такие веб-сайты, как FMCPAY.com и AFF2024.com, обещала инвесторам ежемесячную доходность от 5% до 9%. Основным компонентом мошенничества была его многоуровневая маркетинговая (MLM) структура, где участники получали дополнительные комиссии за привлечение новых инвесторов. Эта классическая модель Понци гарантировала, что средства от новых участников использовались для выплат более ранним инвесторам.
Организатор и обманные тактики
Нгуен Ван Ха, 45 лет, идентифицирован как предполагаемый организатор сложного мошенничества. Несмотря на отсутствие формального IT-образования, Ха, как сообщается, поручил разработчикам создать блокчейн PAYN, сложную систему безопасности и программу вознаграждений, призванную выглядеть легитимной. Схема также вводила участников в заблуждение, ложно утверждая, что PAYN можно использовать для бронирования авиабилетов и отелей, и что ее биржа зарегистрирована в Соединенных Штатах. Чтобы укрепить свой имидж, группа организовывала экстравагантные семинары в пятизвездочных заведениях, представляя PAYN как безопасную, высокодоходную инвестицию.
Финансовые последствия и изъятые активы
Власти оценивают, что один только Нгуен Ван Ха мог присвоить около 200 миллионов долларов. На момент арестов платформа все еще активно получала средства от инвесторов из таких стран, как Индия и Филиппины. Вьетнамские СМИ сообщают, что власти изъяли и заморозили активы на сумму около 38 миллионов долларов, включая наличные деньги, иностранную валюту и недвижимость. 20 арестованным лицам предъявлены обвинения, связанные с нарушением правил MLM и использованием электронных сетей для присвоения имущества в соответствии с Уголовным кодексом Вьетнама.
Более широкие последствия
Разгром схемы Paynet Coin подчеркивает растущие усилия Вьетнама по борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютами. Эксперты предполагают, что это действие служит сильным сдерживающим фактором против будущих мошенничеств, маскирующихся под законные инвестиции в криптовалюту. Дело также подчеркивает критическую важность должной осмотрительности для инвесторов, акцентируя внимание на необходимости проверки лицензий бирж, соблюдения нормативных требований и ощутимой полезности цифровых токенов перед вложением средств.
Источники
-
Вьетнам пресек многомиллиардную схему Понци Paynet Coin, арестовано 20 человек, Cointelegraph.
-
Полиция Вьетнама пресекла многомиллиардное мошенничество с Paynet Coin, Coin Insider.
Эта статья была создана с поддержкой технологий, основанных на искусственном интеллекте, с использованием множества авторитетных источников. Финальный контент был тщательно проверен и отредактирован редакционной командой BlockzHub для обеспечения точности, ясности и согласованности. Оригинальные источники информации указаны, когда это необходимо и уместно. Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальные взгляды или позиции BlockzHub. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или профессиональный совет. Инвестирование связано с рисками, и перед принятием инвестиционных решений следует проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.