Австралийский финансовый регулятор AUSTRAC обязал провести внешний аудит местных операций Binance, ссылаясь на серьезные опасения относительно контроля криптовалютной биржи в области борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF). Этот шаг подчеркивает растущее регуляторное внимание к сектору цифровых активов.
Основные выводы
-
AUSTRAC предписывает внешний аудит систем AML/CTF Binance Australia.
-
Обеспокоенность вызывает высокая текучесть кадров и неадекватный надзор со стороны местного руководства.
-
Это следует за предыдущими регуляторными действиями против Binance в Австралии.
Регуляторные опасения побуждают к аудиту
Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) объявил в пятницу, что он поручил Binance Australia назначить независимого аудитора. Решение обусловлено «серьезными опасениями», выявленными в отношении систем AML/CTF биржи. Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас подчеркнул растущую уязвимость цифровых валют к преступному использованию, отметив, что аудит является частью более широкого регуляторного взаимодействия с криптоиндустрией.
AUSTRAC также выразил обеспокоенность по поводу высокой текучести кадров в Binance и предполагаемого отсутствия достаточных местных ресурсов и надзора со стороны высшего руководства. Эти факторы, по мнению регулятора, вызывают вопросы об эффективности системы управления AML и CTF компании. «Это глобальная компания, работающая трансгранично в условиях высокого риска. Мы ожидаем надежной идентификации клиентов, должной осмотрительности и эффективного мониторинга транзакций», — заявил Томас.
Генеральный менеджер Binance Australia и Новой Зеландии Мэтт Поблоцки признал решение AUSTRAC, охарактеризовав его как «меру надзорного контроля», а не принудительное действие.
Прошлые регуляторные проблемы Binance в Австралии
Это не первый случай, когда Binance сталкивается с регуляторным давлением в Австралии. В конце 2024 года Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) инициировала судебное разбирательство против Binance Australia Derivatives за предполагаемые нарушения защиты прав потребителей. Это действие последовало за обыском ASIC в офисах Binance Australia в рамках расследования деятельности ныне недействующего австралийского деривативного бизнеса биржи, что привело к аннулированию ее лицензии.
Аннулирование лицензии стало результатом проверки ASIC практики Binance Derivatives по закрытию учетных записей пользователей, что было связано с ошибочной классификацией некоторых пользователей как «оптовых клиентов».
Кроме того, в 2023 году Binance приостановила свои услуги по работе с фиатными деньгами в австралийских долларах после того, как ее местный поставщик платежных услуг, Zepto, прекратил поддержку. Сообщается, что Binance получила уведомление менее чем за день до отключения от местной банковской системы. В настоящее время пользователям, желающим вывести австралийские доллары, рекомендуется использовать альтернативные методы, такие как покупка стейблкоина USDT для перевода или использование услуг одноранговой торговли, поскольку прямая опция «Банковский перевод» остается приостановленной.
Источники
-
Австралийский регулятор предписывает аудит систем AML Binance местного подразделения, Cointelegraph.
Эта статья была написана с помощью ИИ для сбора информации из нескольких авторитетных источников. Содержание было проверено и отредактировано нашей редакционной командой для обеспечения точности и последовательности. Высказываемые мнения принадлежат автору и не обязательно отражают мнения BlockzHub. Оригинальные источники сообщений указаны, когда это необходимо и в соответствии с требованиями. Эта статья предназначена только для информационных целей и не является финансовым советом. Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальные взгляды или позиции BlockzHub. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или профессиональный совет. Инвестирование связано с рисками, и перед принятием инвестиционных решений следует проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.