Руководители Cred заключены в тюрьму за криптомошенническую схему на $150 миллионов

Два бывших руководителя обанкротившейся платформы криптокредитования Cred были приговорены к федеральному тюремному заключению за их роль в мошеннической схеме на $150 миллионов. Дэниел Шатт, бывший генеральный директор, получил 52-месячный срок, а бывший финансовый директор Джозеф Подулка был приговорен к 36 месяцам. Оба мужчины ранее признали себя виновными в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи.

Основные выводы

• Бывший генеральный директор Cred Дэниел Шатт приговорен к 52 месяцам тюремного заключения.

• Бывший финансовый директор Cred Джозеф Подулка приговорен к 36 месяцам тюремного заключения.

• Руководители признали себя виновными в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи.

• Схема обманула более 440 000 клиентов, что привело к убыткам, превышающим $150 миллионов.

• Приговоры отражают ответственность за неправомерные действия руководителей в криптоиндустрии.

Мошенническая схема

Дэниел Шатт и Джозеф Подулка признались в введении в заблуждение клиентов Cred относительно финансового состояния компании и практики кредитования. Они ложно заверяли инвесторов в безопасности и обеспеченности их средств, тайно направляя около 80% активов клиентов в высокорисковые микрозаймы через аффилированную китайскую компанию MoKredit. Эта фирма специализировалась на необеспеченных кредитах для китайских геймеров.

Когда в 2020 году крипторынок пережил спад, Cred не смогла выполнить свои маржинальные требования и столкнулась с неплатежеспособностью. Несмотря на знание о шатком финансовом состоянии компании, руководители продолжали привлекать новых клиентов и препятствовать выводу средств, представляя "необоснованно позитивное и, следовательно, вводящее в заблуждение описание" бизнеса.

Потери клиентов и юридические последствия

Крах Cred привел к значительным потерям для более чем 440 000 клиентов, при этом первоначальные заявленные убытки составили до $150 миллионов. Однако Министерство юстиции США отметило, что стоимость этих активов с тех пор выросла до более чем $783 миллионов. В своих соглашениях о признании вины Шатт и Подулка признали, что их действия привели к потерям пользователей в размере от $65 миллионов до $150 миллионов.

Старший окружной судья США Уильям Олсап вынес приговоры, подчеркнув важность ответственности руководителей в развивающемся криптосекторе. Юридические эксперты предполагают, что эти приговоры создают новые прецеденты, учитывая такие факторы, как сумма ущерба, роль в преступлении и принятие ответственности. Обоим руководителям также предписано выплатить штрафы в размере $25 000, и они будут находиться под надзором в течение трех лет после отбытия тюремного срока. Слушание по вопросу о возмещении ущерба назначено на 7 октября.

Источники

• Бывшие руководители Cred приговорены к федеральной тюрьме за мошенничество с криптовалютой на $150 млн, Decrypt.

• Бывшие руководители Cred признали себя виновными в мошенничестве с использованием электронных средств связи в связи с крахом криптовалюты на $150 млн, Cointelegraph.

• Бывшие руководители Cred признали себя виновными в мошенничестве с использованием электронных средств связи в связи с крахом криптовалюты на $150 млн — Новости TradingView, TradingView.

• Руководители обанкротившегося криптокредитора Cred признали себя виновными в мошенничестве с использованием электронных средств связи на $150 млн, Cryptopolitan.

• Бывшие руководители Cred признали себя виновными в мошеннической схеме с криптовалютой на $150 млн, Decrypt.