Министерство финансов США ввело санкции в отношении 19 организаций и частных лиц в Мьянме и Камбодже, причастных к масштабным мошенническим схемам с использованием криптовалют. Эти операции, значительно выросшие после военного переворота в Мьянме в 2021 году, за последний год обманули американцев на сумму не менее 10 миллиардов долларов, что на 66% больше, чем в предыдущем году.
Основные выводы
-
Министерство финансов США наложило санкции на девять организаций в Мьянме и десять в Камбодже за организацию мошеннических схем с использованием криптовалют.
-
Эти мошеннические центры связаны с торговлей людьми, принудительным трудом, насилием и принуждением.
-
Общий ущерб от этих схем в регионе превысил 10 миллиардов долларов за последний год.
Цель: мошеннические центры Мьянмы
Санкции конкретно нацелены на операции в Шве-Кокко, штат Карен, Мьянма, описываемом как печально известный центр мошенничества с инвестициями в виртуальные валюты. Эти операции предположительно защищены Национальной армией Каренов (KNA), этнической группировкой ополченцев. Китайский бизнесмен Ше Чжицзян и несколько связанных с ним фирм, включая Yatai New City, входят в число тех, кто попал под санкции. Жертвы сообщали, что их заманивали ложными предложениями о работе, удерживали против их воли и принуждали к участию в незаконных схемах под угрозой физического вреда.
Санкции в отношении мошеннических центров Камбоджи
В Камбодже санкции были введены в отношении четырех частных лиц и шести организаций, действующих в Сиануквиле и Бавете. Эти организации обвиняются в управлении мошенническими комплексами, изначально построенными китайскими инвесторами как казино, которые превратились в центры мошенничества с криптоинвестициями. Сообщается, что незаконные операции включали жертв торговли людьми, которых принуждали к участию в мошенничестве и отмывании денег под угрозой насилия.
Более широкое воздействие и тактика принуждения
Представители США подчеркнули, что индустрия кибермошенничества в Юго-Восточной Азии не только угрожает финансовой безопасности американцев, но и подвергает тысячи людей современному рабству. Преступные сети часто вербуют работников под ложным предлогом, используя долговую кабалу, насилие и угрозы принудительной проституции, чтобы заставить их совершать онлайн-мошенничество. Санкции направлены на разрушение этих преступных сетей путем перекрытия их финансирования и пресечения их промышленных операций.
Источники
-
Минфин США вводит санкции против криптомошенников в Мьянме и Камбодже, ForkLog.
-
США вводят санкции против кибермошеннических сетей на миллиарды долларов в Мьянме и Камбодже, Reuters.
-
Министерство финансов нацеливается на мошеннические центры Юго-Восточной Азии с помощью санкций, CyberScoop.
-
США вводят санкции против центров онлайн-мошенничества в Юго-Восточной Азии, Anadolu Ajansı.
-
США вводят санкции против кибермошеннических сетей на миллиарды долларов в Мьянме и Камбодже, Последние новости из Азербайджана.
Эта статья была создана с поддержкой технологий, основанных на искусственном интеллекте, с использованием множества авторитетных источников. Финальный контент был тщательно проверен и отредактирован редакционной командой BlockzHub для обеспечения точности, ясности и согласованности. Оригинальные источники информации указаны, когда это необходимо и уместно. Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальные взгляды или позиции BlockzHub. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или профессиональный совет. Инвестирование связано с рисками, и перед принятием инвестиционных решений следует проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.