Министерство обороны Израиля официально обратилось к Tether, компании, стоящей за стейблкоином USDT, с просьбой заморозить около 1,5 миллиона долларов на 187 криптовалютных кошельках. Министерство утверждает, что эти средства контролируются Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана и используются для финансирования терроризма.
Ключевые выводы
-
Израиль выявил 187 USDT-кошельков, предположительно связанных с КСИР.
-
Министерство обороны добивается заморозки 1,5 миллиона долларов в USDT, хранящихся на этих кошельках.
-
Блокчейн-аналитическая фирма Elliptic подтвердила значительные потоки USDT через эти адреса.
-
КСИР признан террористической организацией несколькими странами, включая США, Канаду, Великобританию и ЕС.
Обвинения в финансировании терроризма
Министерство обороны Израиля напрямую обратилось к Tether с требованием заморозить указанные активы в USDT. Согласно заявлениям министерства, эти 187 кошельков напрямую связаны с КСИР, организацией, находящейся под международными санкциями и признанной террористической организацией многими западными странами. Сообщается, что средства направляются на поддержку террористической деятельности.
Анализ Elliptic и действия Tether
Блокчейн-аналитическая фирма Elliptic подтвердила, что значительные объемы USDT прошли через адреса, помеченные Израилем. Однако аналитики Elliptic также отметили, что не все транзакции напрямую связаны с иранскими военными. Некоторые кошельки могут принадлежать криптовалютным сервисам или другой инфраструктуре, используемой более широким кругом клиентов.
В ответ на обвинения Tether уже предпринял действия. 13 сентября эмитент стейблкоина добавил 39 из 187 выявленных адресов в свой черный список, фактически заморозив активы, хранящиеся на них.
Исторический контекст криптовалют и КСИР
Эксперты подчеркивают, что КСИР имеет историю использования криптовалют для своих операций. Это недавнее действие соответствует общей схеме международных усилий по пресечению незаконных финансовых потоков, связанных с КСИР. Например, в сентябре Министерство юстиции США объявило об изъятии более 584 000 USDT у гражданина Ирана, подозреваемого в поставке навигационных систем для программы беспилотников КСИР. Предыдущие действия включают санкции Министерства финансов США в отношении кошельков на общую сумму 332 миллиона долларов в USDT, связанных с лицами, способствующими переводам движению хуситов в Йемене, с предполагаемым участием КСИР.
Кроме того, в июне про-израильская хакерская группа, как сообщается, взломала иранскую криптобиржу Nobitex, похитив 90 миллионов долларов. Украденные средства затем были отправлены на адреса, содержащие вариации фразы "F*ckIRGCterrorists". Nobitex была идентифицирована как платформа, используемая находящимися под санкциями оперативниками КСИР, участвующими в атаках программ-вымогателей. Аналитики из TRM Labs предположили, что израильские разведывательные службы могли использовать данные взлома Nobitex для отслеживания иранских оперативников.
Источники
Эта статья была создана с поддержкой технологий, основанных на искусственном интеллекте, с использованием множества авторитетных источников. Финальный контент был тщательно проверен и отредактирован редакционной командой BlockzHub для обеспечения точности, ясности и согласованности. Оригинальные источники информации указаны, когда это необходимо и уместно. Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальные взгляды или позиции BlockzHub. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или профессиональный совет. Инвестирование связано с рисками, и перед принятием инвестиционных решений следует проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.