.jpeg)
Южная Корея сообщила о рекордном количестве подозрительных криптовалютных транзакций в 2025 году, при этом данные с января по август уже превышают общие показатели за предыдущие два года. Эта тревожная тенденция подчеркивает растущую обеспокоенность по поводу незаконной деятельности в сфере цифровых активов.
Основные выводы
-
Власти Южной Кореи выявили 36 684 отчета о подозрительных транзакциях (ОПТ) в период с января по август 2025 года.
-
Эта цифра превышает общее количество ОПТ за 2023 (16 076) и 2024 (19 658) годы.
-
Незаконные валютные переводы, известные как «хванчиги», являются основной причиной этой подозрительной деятельности.
-
Примерно 90% преступлений, связанных с криптовалютой, переданных прокурорам с 2021 года, связаны со схемами «хванчиги».
Рекордная подозрительная активность
Данные Подразделения финансовой разведки Южной Кореи (FIU) и Таможенной службы Кореи (KCS) показывают резкое увеличение количества отчетов о подозрительных транзакциях (ОПТ), поданных поставщиками услуг виртуальных активов (VASP). В период с января по август 2025 года было подано в общей сложности 36 684 ОПТ. Это число значительно превышает 16 076 ОПТ, зарегистрированных в 2023 году, и 19 658 в 2024 году, что указывает на существенное обострение незаконной криптовалютной деятельности.
Схемы «хванчиги» стимулируют незаконные потоки
Южнокорейские чиновники определили незаконные валютные переводы, или «хванчиги», как главного виновника всплеска подозрительных транзакций. Эти схемы обычно включают конвертацию преступных доходов в криптовалюту на оффшорных платформах, их маршрутизацию через внутренние биржи, а затем обналичивание в южнокорейских вонах. С 2021 года KCS передала прокурорам дела о преступлениях, связанных с криптовалютой, на сумму около 7,1 миллиарда долларов, при этом ошеломляющие 6,4 миллиарда долларов (около 90%) приходятся на эти операции «хванчиги».
Один из примечательных случаев связан с раскрытием подпольного брокера, обвиняемого в использовании стейблкоина Tether (USDT) для незаконного перемещения около 42 миллионов долларов между Южной Кореей и Россией. Эта операция, проведенная двумя гражданами России, включала более 6000 незаконных транзакций в период с января 2023 года по июль 2024 года.
Призывы к усилению правоприменения
В ответ на эти выводы представитель Джин Сон-джун призвал государственные учреждения, включая KCS и FIU, усилить меры по обеспечению соблюдения законодательства. Основное внимание уделяется эффективному отслеживанию преступных средств и блокированию замаскированных переводов, а также призыву к систематическим контрмерам против возникающих валютных преступлений.
Глобальные регуляторные проблемы
Ситуация в Южной Корее отражает более широкую глобальную проблему для регуляторов. Хотя цифровые валюты и стейблкоины предлагают эффективные платежные решения, они также открывают новые возможности для незаконных финансовых потоков. Международные регулирующие органы изучают различные стратегии, такие как Регламент Европейского союза о рынках криптоактивов (MiCA), который налагает требования по лицензированию на эмитентов стейблкоинов и ограничивает объемы транзакций для обеспечения прозрачности и снижения рисков, связанных с трансграничной незаконной деятельностью.
Источники
-
Южная Корея фиксирует рекордное количество подозрительных криптотранзакций в 2025 году, Cointelegraph.
-
Южная Корея фиксирует рекордное количество подозрительных криптотранзакций в 2025 году, StartupNews.fyi.
Эта статья была создана с поддержкой технологий, основанных на искусственном интеллекте, с использованием множества авторитетных источников. Финальный контент был тщательно проверен и отредактирован редакционной командой BlockzHub для обеспечения точности, ясности и согласованности. Оригинальные источники информации указаны, когда это необходимо и уместно. Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальные взгляды или позиции BlockzHub. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или профессиональный совет. Инвестирование связано с рисками, и перед принятием инвестиционных решений следует проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.