Турция намерена значительно расширить возможности своего органа по надзору за финансовыми преступлениями, Masak, предоставив ему полномочия замораживать счета в криптовалюте. Этот шаг является частью более широкой стратегии по борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями, отражая растущую глобальную обеспокоенность по поводу незаконной деятельности в сфере цифровых активов.
Ключевые выводы
-
Орган Турции по надзору за финансовыми преступлениями, Masak, может вскоре получить право замораживать счета в криптовалюте.
-
Предлагаемое законодательство направлено на борьбу с отмыванием денег, мошенничеством и использованием "арендованных" счетов для незаконной деятельности.
-
Эта инициатива соответствует рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
-
Этот шаг происходит на фоне растущего распространения криптовалюты в Турции, частично вызванного обесцениванием турецкой лиры.
Расширенные полномочия для Masak
Турецкое правительство, как сообщается, готовит законодательство, которое наделит Masak, орган страны по надзору за финансовыми преступлениями, полномочиями замораживать как криптовалютные, так и традиционные банковские счета. Это расширение мандата Masak по борьбе с отмыванием денег (AML) призвано решить проблемы, связанные с незаконным использованием цифровых активов и платежных систем. Если законопроект будет принят, Masak сможет замораживать или закрывать счета, подозреваемые в преступной деятельности, устанавливать лимиты на транзакции и вносить в черный список криптокошельки, связанные с незаконными операциями.
Борьба с "арендованными счетами"
Основное внимание в предлагаемом законодательстве уделяется решению проблемы "арендованных счетов", также известных как "счета мулов". Это счета, за использование которых преступники платят частным лицам для незаконных целей, таких как незаконные азартные игры, финансовое мошенничество и мошенничество. Предоставляя Masak полномочия замораживать эти счета, правительство стремится разрушить эти преступные сети.
Глобальный контекст и внедрение турецкой криптовалюты
Эта инициатива Турции соответствует глобальным усилиям по регулированию криптовалютного пространства, как рекомендовано Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Турция была исключена из "серого списка" FATF в июне 2024 года, что свидетельствует о прогрессе в ее усилиях по борьбе с отмыванием денег. Несмотря на ужесточение правил, торговля криптовалютой и инвестиции в нее остаются законными в Турции. Однако правительство усиливает надзор, при этом Министерство финансов готовит новые правила для криптобирж, а Совет по рынкам капитала (CMB) ранее блокировал доступ к несанкционированным платформам обслуживания цифровых активов.
Распространение криптовалюты в Турции значительно возросло, что частично вызвано постоянным обесцениванием турецкой лиры. Многие граждане обратились к стейблкоинам и биткойнам в качестве альтернативных средств сохранения стоимости на фоне высокой инфляции и экономической нестабильности. Этот растущий уровень внедрения подчеркивает усилия правительства по обеспечению целостности финансовой системы при одновременном управлении развивающейся средой цифровых активов.
Источники
-
Турция позволит Masak замораживать криптосчета в рамках борьбы с отмыванием денег: отчет, Cointelegraph.
-
Турция стала последней страной, присоединившейся к глобальной борьбе с банковскими счетами, CryptoPotato.
Эта статья была создана с поддержкой технологий, основанных на искусственном интеллекте, с использованием множества авторитетных источников. Финальный контент был тщательно проверен и отредактирован редакционной командой BlockzHub для обеспечения точности, ясности и согласованности. Оригинальные источники информации указаны, когда это необходимо и уместно. Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальные взгляды или позиции BlockzHub. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или профессиональный совет. Инвестирование связано с рисками, и перед принятием инвестиционных решений следует проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.