Индия нацелена на 25 оффшорных криптобирж за несоблюдение законов о борьбе с отмыванием денег.

Подразделение финансовой разведки Индии (FIU-IND) направило уведомления 25 оффшорным криптовалютным биржам за несоблюдение правил страны по борьбе с отмыванием денег. Эти платформы, обслуживающие индийских пользователей, работали без необходимой регистрации в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года. Правительство принимает меры для того, чтобы эти поставщики услуг виртуальных цифровых активов подпадали под действие индийских финансовых законов, с целью пресечения незаконной деятельности и защиты инвесторов.

Основные выводы

• 25 оффшорных криптобирж получили уведомления от FIU-IND.

• Несоблюдение связано с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года.

• Эти биржи обслуживали индийских пользователей, не зарегистрировавшись в качестве отчитывающихся организаций.

• Правительство распорядилось заблокировать их приложения и URL-адреса в Индии.

• Среди тех, кто попал под прицел, несколько крупных мировых бирж.

Регулирующие меры и несоблюдение

FIU-IND инициировало действия против этих 25 поставщиков услуг виртуальных цифровых активов (VDA SP) в соответствии со статьей 13 PMLA. Основная проблема заключается в их неспособности зарегистрироваться в FIU-IND, что является обязательным требованием для любой организации, предоставляющей услуги виртуальных цифровых активов индийским пользователям, независимо от их физического местоположения. Эта регистрация имеет решающее значение для соблюдения рамок борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML-CFT).

Целевые биржи и правительственные директивы

Среди известных бирж, находящихся под пристальным вниманием, - Huione, Paxful, CEX.IO, LBank, BingX, CoinEx, Poloniex и BitMex. FIU-IND не только выпустило уведомления, но и распорядилось заблокировать приложения и веб-сайты этих платформ в Индии, используя положения Закона об информационных технологиях 2000 года. Этот шаг направлен на то, чтобы не позволить индийским пользователям получать доступ к услугам от не соответствующих требованиям оффшорных организаций.

Регистрация и обязательства

В то время как 50 поставщиков услуг VDA уже зарегистрировались в FIU-IND, агентство продолжает выявлять и пресекать деятельность оффшорных фирм, работающих на индийском рынке без надлежащего разрешения. Обязанности зарегистрированных организаций включают ведение учета, мониторинг транзакций и проверку клиентов. Министерство финансов подчеркнуло, что эти требования основаны на деятельности и не зависят от физического присутствия организации в Индии.

Риски, связанные с нерегулируемой криптовалютой

Министерство финансов Индии также выпустило общее предупреждение относительно неотъемлемых рисков, связанных с криптопродуктами и невзаимозаменяемыми токенами (NFT), отметив, что они в значительной степени не регулируются и могут привести к значительным убыткам при ограниченных возможностях регулирования для инвесторов. Эти жесткие меры являются частью более широких усилий Индии по усилению контроля за цифровыми активами.

Источники

• FIU-IND issues notices to 25 offshore crypto exchanges, The Economic Times.

• 25 offshore crypto exchanges face govt action, including Huione, CEX.IO, BingX, The Economic Times.

• FIU issues notices to 25 offshore crypto firms over PMLA non-compliance, Mint.

• India cracks down on 25 crypto exchanges including BingX, LBank, CoinW over compliance failures, TechCrunch.

Эта статья была создана с поддержкой технологий, основанных на искусственном интеллекте, с использованием множества авторитетных источников. Финальный контент был тщательно проверен и отредактирован редакционной командой BlockzHub для обеспечения точности, ясности и согласованности. Оригинальные источники информации указаны, когда это необходимо и уместно. Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальные взгляды или позиции BlockzHub. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или профессиональный совет. Инвестирование связано с рисками, и перед принятием инвестиционных решений следует проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.