Обширное ончейн-расследование, как сообщается, связало крупного кита Hyperliquid, контролирующего более 100 000 BTC, с Гарреттом Джином, бывшим генеральным директором ныне несуществующей криптовалютной биржи BitForex. Это развитие событий происходит на фоне серьезных обвинений в мошенничестве и краха BitForex.
Ключевые выводы
-
Расследование крипто-исследователя связывает крупный кошелек Hyperliquid с Гарреттом Джином, бывшим генеральным директором BitForex.
-
Активность кошелька и связанные с ним ENS-имена предположительно указывают на Джина.
-
BitForex обанкротилась в 2024 году после потери миллионов и обвинений в мошенничестве.
-
Некоторые аналитики выражают скептицизм относительно убедительности доказательств.
Расследование выявило
Крипто-исследователь под ником 'Eye' представил результаты, предполагающие, что основной кошелек кита Hyperliquid, идентифицированный как 'ereignis.eth', связан с 'garrettjin.eth'. Это ENS-имя, в свою очередь, напрямую связано с подтвержденным аккаунтом Джина в X (ранее Twitter) @GarrettBullish. Исследователь заявил, что немецкое слово 'ereignis' (событие) в ENS-имени еще больше укрепляет связь, идентифицируя Джина как оператора, стоящего за значительной активностью на Hyperliquid и Hyperunit.
Расследование также подчеркнуло, что история транзакций кошелька совпадает с известными деловыми операциями Джина. Это включает переводы на стейкинг-контракты и адреса, ранее финансируемые биржами, с которыми Джин имел прошлые связи, такими как Huobi (HTX). Кроме того, кошелек кита, как сообщается, обменивался средствами с адресами, связанными с BitForex, и совершал депозиты на Binance, которые использовались для инициирования крупных сделок, включая заметную короткую позицию по биткоину на сумму 735 миллионов долларов.
Крах BitForex
Гарретт Джин возглавлял BitForex с 2017 по 2020 год. Во время его пребывания на посту и после него биржа подвергалась проверкам. Ее обвиняли в фальсификации объемов торгов, а Агентство финансовых услуг Японии отметило ее как работающую без надлежащей регистрации. В 2024 году BitForex понесла значительные убытки в размере 57 миллионов долларов из своих горячих кошельков, впоследствии заморозила вывод средств и в конечном итоге прекратила свою деятельность после того, как ее команда, как сообщается, была задержана в Китае. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) позже выпустила предупреждение о подозрении в мошенничестве, оставив пользователей с миллионами невозвращенных средств.
После краха BitForex Джин основал несколько других предприятий, включая WaveLabs VC, TanglePay, IotaBee и GroupFi. Однако большинство этих проектов с тех пор стали неактивными. В 2024 году он запустил XHash.com, институциональную платформу для стейкинга Ethereum, которую, как предполагают следователи, могли использовать для отмывания незаконных средств. После появления этих обвинений Джин, как сообщается, удалил XHash из своего профиля в социальных сетях, хотя он остается видимым в его аккаунте Telegram.
Скептицизм и контраргументы
Несмотря на подробные выводы, не все фигуры в крипто-пространстве убеждены. Крипто-аналитик Квинтен Франсуа выразил скептицизм, поставив под сомнение очевидную простоту предполагаемой схемы. Франсуа утверждал, что прямая связь кошелька с манипулированием рынком и преступной деятельностью через ENS-имя, указывающее на общедоступный профиль в социальной сети, кажется «слишком простой, чтобы быть правдой».
Источники
-
Расследование связало кита Hyperliquid с 100 тыс. BTC с бывшим генеральным директором BitForex, Cointelegraph.
-
Ончейн-расследователь связал кита Hyperliquid с бывшим генеральным директором BitForex, Cryptopolitan.
-
Расследование связало кита Hyperliquid с 100 000 BTC с бывшим генеральным директором BitForex, Crypto Adventure.
Эта статья была создана с поддержкой технологий, основанных на искусственном интеллекте, с использованием множества авторитетных источников. Финальный контент был тщательно проверен и отредактирован редакционной командой BlockzHub для обеспечения точности, ясности и согласованности. Оригинальные источники информации указаны, когда это необходимо и уместно. Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальные взгляды или позиции BlockzHub. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или профессиональный совет. Инвестирование связано с рисками, и перед принятием инвестиционных решений следует проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.