В рамках знаковой операции власти США и Великобритании конфисковали более 14 миллиардов долларов в биткоинах, ликвидировав обширную сеть криптовалютного мошенничества, предположительно организованную Чен Чжи, основателем камбоджийской Prince Group. В рамках этой операции, названной одной из крупнейших финансовых операций в истории, также были введены санкции против компаний Чен и заморожены значительные активы, включая элитную лондонскую недвижимость.
Ключевые выводы
-
Конфисковано более 14 миллиардов долларов в биткоинах, что стало крупнейшей конфискацией биткоинов за всю историю.
-
Чен Чжи, основатель Prince Group, обвинен в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег.
-
Сеть обвиняется в эксплуатации лагерей принудительного труда для проведения мошеннических схем типа "убийство свиней".
-
Великобритания заморозила 19 лондонских объектов недвижимости, связанных с сетью.
-
Введены санкции против нескольких вовлеченных организаций и лиц.
Глобальная мошенническая сеть
Прокуроры США утверждают, что Чен Чжи через свою транснациональную Prince Group организовал "обширную империю кибермошенничества". Организация обвиняется в управлении по меньшей мере десятью мошенническими комплексами в Камбодже, куда не подозревающие жертвы заманивались онлайн ложными обещаниями инвестиционной прибыли. Эти комплексы, как сообщается, функционировали как лагеря принудительного труда, где работники, часто иностранные граждане, под угрозой пыток были вынуждены заниматься мошенничеством.
Изощренные методы мошенничества
Судебные документы раскрывают изощренные методы, используемые мошеннической сетью. "Телефонные фермы", оснащенные тысячами мобильных телефонов, использовались для управления многочисленными учетными записями в социальных сетях для мошеннической деятельности. Инструкции, найденные в документах Prince Group, советовали мошенникам строить доверительные отношения с жертвами, даже предлагая использовать менее привлекательные фотографии профиля, чтобы казаться более подлинными.
В мошеннических схемах часто использовались тактики "убийства свиней", когда преступники строили фальшивые романтические отношения с жертвами, прежде чем убедить их инвестировать в мошеннические криптовалютные платформы. По оценкам властей, на пике своей деятельности операция приносила до 30 миллионов долларов в день.
Международное сотрудничество и конфискация активов
Совместная операция США и Великобритании привела к конфискации примерно 127 271 биткоина. Помимо криптовалюты, правительство Великобритании заморозило 19 объектов недвижимости, принадлежащих сети Чен в Лондоне, включая офисное здание стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов и особняк стоимостью 12 миллионов фунтов стерлингов. Считается, что эти активы были приобретены на незаконные доходы от мошенничества.
Чен Чжи, который остается на свободе, в случае осуждения ему грозит максимальное наказание в виде 40 лет лишения свободы. Министерство юстиции США подало самый крупный в своей истории иск о конфискации имущества против группы. Prince Group и несколько связанных с ней компаний, включая Jin Bei Group и Golden Fortune Resorts World, подверглись санкциям как со стороны США, так и со стороны Великобритании, что фактически отрезало их от финансовых систем.
Человеческие страдания и роскошный образ жизни
Помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон А. Айзенберг описал Prince Group как "преступную организацию, построенную на человеческих страданиях". Незаконные доходы, как утверждается, использовались для экстравагантных покупок, включая роскошные путешествия, частные самолеты, редкие произведения искусства и картину Пикассо. Цель этой операции — борьба с растущей транснациональной угрозой, исходящей от таких сетей, защита уязвимых лиц и предотвращение попадания незаконных денег в легальные финансовые системы.
Источники
-
Китайская женщина осуждена в Великобритании после крупнейшей в мире конфискации биткоинов, BBC.
-
14 миллиардов долларов в биткоинах конфискованы в результате масштабной операции США и Великобритании против глобальной мошеннической сети, PakTribune.com.