Соучредители сервиса криптовалютных кошельков Samourai Wallet, Кеонн Родригес и Уильям Хилл, сталкиваются с потенциальным тюремным заключением за предполагаемое участие в сложной схеме отмывания денег. Прокуратура утверждает, что дуэт намеренно способствовал отмыванию более 100 миллионов долларов незаконных средств, используя свою платформу для сокрытия происхождения криптовалютных транзакций.
Ключевые выводы
-
Соучредители Samourai Wallet Кеонн Родригес и Уильям Хилл признали, что способствовали отмыванию примерно 100 миллионов долларов.
-
Прокуратура добивается пятилетнего тюремного заключения для основателей.
-
Услуги компании, включая Whirlpool и Ricochet, предположительно продвигались среди преступников в незаконных целях.
-
Дело подчеркивает продолжающиеся усилия властей по борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютами.
Обвинения в намеренном содействии
Прокуроры США обвинили Родригеса и Хилла в «неоднократном подстрекательстве, поощрении и призыве преступников» использовать платформу Samourai Wallet для сокрытия незаконных средств. Обвинение утверждает, что обвиняемые сознательно создали и продавали свой крипто-миксер криминальным элементам для личной финансовой выгоды. В качестве доказательств приводятся сообщения WhatsApp от 2018 года, в которых Родригес якобы называл смешивание криптовалют «отмыванием денег», а также утверждения о том, что Хилл продвигал Samourai на форумах даркнета в 2020 и 2023 годах, обещая сделать биткоин «неотслеживаемым».
Финансовый масштаб и судебные разбирательства
По оценкам прокуратуры, обвиняемые получили более 6,3 миллиона долларов в виде комиссий за транзакции от кошелька. Платформа, запущенная в 2015 году, предлагала такие услуги, как Whirlpool и Ricochet, для анонимизации криптовалютных транзакций. Утверждается, что через платформу прошло более 80 000 BTC на сумму более 2 миллиардов долларов, причем более 100 миллионов долларов были связаны с незаконной деятельностью на рынках даркнета, таких как Silk Road и Hydra Market. В обмен на признание вины в управлении компанией по переводу денежных средств без лицензии прокуратура сняла более серьезные обвинения, включая сговор с целью отмывания денег и сговор с целью нарушения санкций.
Приговор и будущие последствия
Судебное заседание по вынесению приговора Родригесу и Хиллу назначено на 6 ноября. Хотя служба пробации рекомендовала каждому обвиняемому 42 месяца тюремного заключения, прокуратура настаивает на максимальном пятилетнем сроке. Это дело следует за аналогичным судебным иском против Романа Шторма, разработчика миксера Tornado Cash, который недавно был признан частично виновным по связанному делу. Судебные иски против Samourai Wallet и Tornado Cash сигнализируют о более широком наступлении властей на сервисы смешивания криптовалют, которые воспринимаются как способствующие финансовым преступлениям.
Источники
-
Основателей Samourai Wallet обвинили в сознательном отмывании денег — ForkLog, ForkLog.
-
Создатели миксера Samourai Wallet признали вину в отмывании $100 млн, Bits Media.
Эта статья была создана с поддержкой технологий, основанных на искусственном интеллекте, с использованием множества авторитетных источников. Финальный контент был тщательно проверен и отредактирован редакционной командой BlockzHub для обеспечения точности, ясности и согласованности. Оригинальные источники информации указаны, когда это необходимо и уместно. Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальные взгляды или позиции BlockzHub. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или профессиональный совет. Инвестирование связано с рисками, и перед принятием инвестиционных решений следует проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.