.jpeg)
Судебные органы Аргентины сделали значительный шаг в расследовании скандала с токеном Libra, распорядившись заморозить активы ключевых фигур, причастных к делу. Эта мера направлена против американского промоутера Хейдена Дэвиса и двух предполагаемых посредников, Орландо Родольфо Меллино и Фабио Камило Родригеса Бланко, с целью предотвратить вывод средств, предположительно связанных с мошенничеством на сумму от 100 до 120 миллионов долларов. Национальной комиссии по ценным бумагам поручено уведомить всех поставщиков услуг виртуальных активов о необходимости распространить заморозку на местные криптоплатформы.
Ключевые выводы
-
Аргентина заморозила активы лиц, связанных со скандалом вокруг токена Libra.
-
Расследование касается потенциального мошенничества на сумму от 100 до 120 миллионов долларов.
-
Заморозка распространяется на цифровые кошельки, банковские счета и недвижимость.
-
Токен Libra резко вырос и рухнул после краткой промо-кампании президента Хавьера Милея.
-
Это действие является редким примером межконтинентинентальной судебной координации по делам о криптоактивах.
Развитие скандала с токеном Libra
Скандал с токеном Libra разразился в феврале, когда президент Аргентины Хавьер Милей кратко одобрил Хейдена Дэвиса, промоутера токенов на основе мемов, в качестве советника по блокчейну и искусственному интеллекту. После этого одобрения токен Libra испытал стремительный рост стоимости, но вскоре после этого рухнул, что привело к убыткам примерно в 250 миллионов долларов для более чем 40 000 розничных инвесторов. Дэвис считается центральной фигурой в этой предполагаемой схеме с мемкоинами.
Международные правовые действия
Это развитие событий в Аргентине следует за аналогичным действием в Соединенных Штатах, где нью-йоркский судья ранее заморозил 57 миллионов долларов в стейблкоинах USDC, связанных с Дэвисом и его сообщниками на ныне не существующей бирже Meteora. Хотя эта заморозка впоследствии была снята, иск, поданный американскими и латиноамериканскими инвесторами, обвиняет Дэвиса, бывшего генерального директора Meteora Бена Чоу и других в организации «rug pull» (мошеннической схемы вывода средств). Истцы сослались на закон RICO, утверждая, что Libra и другой проект Дэвиса, M3M3, были частью организованной мошеннической схемы.
Политические и трансграничные последствия
Расследование привлекло значительное внимание из-за предполагаемых связей между криптотранзакциями Дэвиса и встречами на высоком политическом уровне в Аргентине. Судебные документы свидетельствуют о том, что посредники конвертировали токены в наличные во время встреч Дэвиса с президентом Милеем в Каса Росада, что подпитывает скандал «Криптогейт». Хотя президент Милей не сталкивается с уголовными обвинениями, скоординированные заморозки активов в Буэнос-Айресе и Нью-Йорке подчеркивают растущую сложность трансграничных крипторасследований, где правоприменение пересекается с политическими интригами. Несмотря на близость скандала к его администрации, партия Милея недавно выиграла промежуточные выборы, что позиционирует его для потенциального президентского срока в 2027 году.
Источники
Эта статья была создана с поддержкой технологий, основанных на искусственном интеллекте, с использованием множества авторитетных источников. Финальный контент был тщательно проверен и отредактирован редакционной командой BlockzHub для обеспечения точности, ясности и согласованности. Оригинальные источники информации указаны, когда это необходимо и уместно. Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальные взгляды или позиции BlockzHub. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или профессиональный совет. Инвестирование связано с рисками, и перед принятием инвестиционных решений следует проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.