Британские власти ликвидировали схему «деньги за криптовалюту», конфисковав 33 миллиона долларов в ходе крупной операции

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) в сотрудничестве с международными правоохранительными органами успешно ликвидировало крупную сеть по отмыванию денег, которая конвертировала незаконные наличные в криптовалюту. Эта операция под кодовым названием «Операция «Дестабилизация»» была направлена на пресечение преступной деятельности, включая обход санкций и финансирование российской войны в Украине. В результате проведенных мероприятий были произведены многочисленные аресты и конфискованы значительные объемы как наличных средств, так и цифровых активов.

Ключевые выводы

Британское NCA раскрыло схему отмывания денег «наличные за криптовалюту».
В Великобритании конфисковано более 33 миллионов долларов (25 миллионов фунтов стерлингов) наличными и в криптовалюте.
Сеть способствовала конвертации «грязных» денег от продажи наркотиков и оружия в «чистую» криптовалюту.
Операция была направлена на обход санкций и финансирование враждебных иностранных государств.
В рамках операции по всему миру произведено 128 арестов.

Раскрытие «Операции «Дестабилизация»»

Инициатива «Операция «Дестабилизация»» была направлена на борьбу со сложными преступными сетями, действовавшими как минимум в 28 городах Великобритании. Эти сети играли ключевую роль в сборе наличных средств, полученных от преступной деятельности, такой как наркоторговля и незаконная продажа оружия, и их конвертации в криптовалюту. Этот метод позволял преступникам скрывать происхождение своих средств и обходить международные санкции.

Сэл Мелки, заместитель директора NCA по экономическим преступлениям, заявил, что ликвидированные сети действовали на всех уровнях международного отмывания денег: от сбора наличных на улицах до приобретения банков и обеспечения глобальных нарушений санкций. Использование криптовалюты стало критически важным инструментом для организованной преступности, особенно в обходе санкций и содействии незаконным финансовым потокам.

Международное сотрудничество и обход санкций

В этой операции приняли активное участие правоохранительные органы из США, Франции и Испании. В декабре NCA и Министерство финансов США уже разоблачили два кольца, TGR и Smart, в рамках «Операции «Дестабилизация»». Сообщается, что эти кольца использовались российскими клиентами для незаконного обхода санкций.

Дэн Джарвис, министр по вопросам безопасности, подчеркнул приверженность правительства борьбе с подобной деятельностью, заявив: «Эта сложная операция выявила коррумпированные методы, которые Россия использовала для уклонения от санкций и финансирования своей незаконной войны в Украине. Мы неустанно работаем над выявлением, пресечением и привлечением к ответственности любого, кто занимается деятельностью в интересах враждебного иностранного государства. Это никогда не будет терпимо на наших улицах».

Растущая угроза криптовалют в организованной преступности

Успех «Операции «Дестабилизация»» подчеркивает растущую роль криптовалюты в глобальной организованной преступности. Недавние усилия международных организаций подтверждают эту тенденцию. В США власти борются с китайской организованной преступностью и мошенничеством с криптовалютными инвестициями. По всему миру сообщения выявляют обширные сети криптовалютных мошенничеств, связанные с высокопоставленными чиновниками в некоторых странах. ООН также предупредила о всплеске преступлений, связанных с криптовалютами, отметив, что преступные синдикаты теперь разрабатывают собственные криптовалютные платформы, а не только используют существующие.

Источники

Британское агентство по борьбе с преступностью разоблачило кольцо по отмыванию денег «наличные за криптовалюту», в одной только Британии конфисковано 33 миллиона долларов, Yahoo.

Эта статья была создана с поддержкой технологий, основанных на искусственном интеллекте, с использованием множества авторитетных источников. Финальный контент был тщательно проверен и отредактирован редакционной командой BlockzHub для обеспечения точности, ясности и согласованности. Оригинальные источники информации указаны, когда это необходимо и уместно. Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальные взгляды или позиции BlockzHub. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или профессиональный совет. Инвестирование связано с рисками, и перед принятием инвестиционных решений следует проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.