ЦБР предъявил обвинение китайским гражданам в криптомошенничестве с HPZ Token на сумму 1000 крор

Центральное бюро расследований (CBI) подало исчергивающий обвинительный акт против 30 человек, включая двух граждан Китая, в связи с мошенничеством с инвестициями в HPZ Token на сумму 1000 крор рупий. Эта тщательно спланированная афера, которая эксплуатировала граждан во время локдауна COVID-19, использовала поддельное мобильное приложение для обещания высокой прибыли от инвестиций в майнинг криптовалют.

Ключевые выводы

• Два гражданина Китая, Ван Цзюнь и Ли Аньмин, идентифицированы как организаторы.

• Мошенничество включало поддельное мобильное приложение «HPZ Tokens», обещающее высокую прибыль от майнинга криптовалют.

• Более 1000 крор рупий были выведены через сеть подставных компаний.

• Синдикат управлял более широкой сетью киберпреступности, включая поддельные приложения для кредитов и предложения о работе.

• Платежные агрегаторы использовались для быстрой отмывки средств.

Разоблачение мошенничества с HPZ Token

Мошенничество с HPZ Token действовало через поддельное мобильное приложение, которое заманивало инвесторов обещаниями существенной прибыли от майнинга криптовалют. Официальные лица сообщили, что синдикат, контролируемый иностранными гражданами, собрал более 1000 крор рупий через подставные компании в течение нескольких месяцев. Это дело является частью более крупной, хорошо скоординированной сети киберпреступности, которая нацеливалась на индийских граждан с различными мошенническими схемами, включая поддельные приложения для кредитов и фальшивые онлайн-предложения о работе, особенно в постковидный период.

Организаторы и подставные компании

Граждане Китая Ван Цзюнь и Ли Аньмин являются центральными фигурами в обвинительном акте. Ван Цзюнь, идентифицированный как директор Jilian Consultants India Private Limited, дочерней компании китайской организации, предположительно создал многочисленные подставные компании, включая Shigoo Technologies, при содействии другого обвиняемого, Дортсе. Эти подставные организации служили каналами для сбора и отмывания доходов от преступлений. Директорат по борьбе с экономическими преступлениями (ED) также был вовлечен: один из ключевых обвиняемых, Бхупеш Арора, был объявлен беглым экономическим преступником, а активы на сотни крор были заморожены или арестованы.

Эксплуатация платежных систем

Следователи обнаружили, что синдикат изощренно использовал зарождающуюся в Индии систему агрегации платежей. Эти системы, разработанные для законных компаний, позволяли мошенникам быстро перемещать деньги между множеством подставных счетов и выплачивать небольшие суммы обратно инвесторам для укрепления доверия. Собранные средства затем конвертировались в криптовалюты перед отправкой за пределы страны. Обвинительный акт CBI включает 27 человек и три компании в дополнение к двум гражданам Китая, при этом расследования в отношении других членов банды продолжаются.

Способ действия и последствия

Мошенники заманивали жертв, обещая удвоить их инвестиции через приложение HPZ Token, онлайн-игры и сайты ставок. Они открывали многочисленные банковские счета и торговые идентификаторы под различными подставными организациями с фиктивными директорами для многоуровневого размещения незаконных средств. Первоначально обещанная прибыль выплачивалась для завоевания доверия инвесторов, поощряя дальнейшие инвестиции, прежде чем приложение и связанные с ним веб-сайты стали недоступны. ED арестовал и заморозил значительные активы в связи с этим мошенничеством.

Источники

• TH23 DEVESH Ключевой обвиняемый по делу HPZ Token на 2200 крор рупий объявлен беглым экономическим преступником, The Hindu.

• Мошенничество с HPZ Token: обвинительный акт CBI раскрывает, как 2 гражданина Китая собрали более 1000 крор рупий у
  индийцев, запертых из-за COVID, The Economic Times.

• Дело о мошенничестве с HPZ Token: CBI подает обвинительный акт против двух граждан Китая, The Hindu.

• Мошенничество с криптовалютой на 1000 крор рупий: CBI подает обвинительный акт против 30 человек; граждане Китая среди организаторов | Новости Дели
  News, Times of India.

• Мошенничество с HPZ Token: граждане Китая обманули индийцев на 1000 крор рупий, утверждает CBI | Новости Индии, Times Now.

Эта статья была создана с поддержкой технологий, основанных на искусственном интеллекте, с использованием множества авторитетных источников. Финальный контент был тщательно проверен и отредактирован редакционной командой BlockzHub для обеспечения точности, ясности и согласованности. Оригинальные источники информации указаны, когда это необходимо и уместно. Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальные взгляды или позиции BlockzHub. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или профессиональный совет. Инвестирование связано с рисками, и перед принятием инвестиционных решений следует проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.