Крипто-отмыватели меняют тактику, уходя от централизованных бирж, сообщает Chainalysis

Новый отчет аналитической фирмы Chainalysis, специализирующейся на блокчейне, выявляет значительный сдвиг в методах отмывания криптовалют нелегальными субъектами. Отмыватели все чаще отказываются от централизованных бирж, которые усилили меры безопасности и соответствия требованиям, в пользу неформальных сетей, основанных на услугах, особенно тех, которые работают через китайскоязычные каналы. Эта тенденция знаменует собой заметную эволюцию в ландшафте финансовой преступности, связанной с криптовалютами.

Ключевые выводы

• Централизованные криптовалютные биржи демонстрируют снижение использования для отмывания денег.

• Неформальные сети, особенно те, которые используют китайскоязычные каналы, становятся доминирующими.

• Эти сети используют подставных лиц, неформальные внебиржевые платформы и игорные платформы.

• Экосистема отмывания денег в блокчейне значительно выросла, ежегодно отмываются миллиарды.

• Правоохранительные органы сталкиваются с нехваткой возможностей и нуждаются в повышении квалификации для борьбы с этими развивающимися тактиками.

Рост неформальных сетей

Данные Chainalysis указывают на то, что неформальные сети, основанные на услугах, часто действующие через китайскоязычные каналы, стали основным методом отмывания незаконных средств. Эти сети предлагают разнообразный спектр услуг по «отмыванию денег как услуге». Они стали заметными примерно с начала пандемии COVID-19 в начале 2020 года и с тех пор выросли до «доминирования в известной деятельности по отмыванию криптовалют».

Этот отход от централизованных бирж объясняется усилением регуляторного контроля и улучшенными протоколами безопасности на этих платформах, что затрудняет работу нелегальных субъектов. Централизованные биржи могут замораживать средства, чего стараются избежать эти неформальные сети.

Китайскоязычные сети доминируют в незаконных потоках

По оценкам Chainalysis, за последние пять лет китайскоязычные сети обработали примерно 20% всех отслеженных незаконных криптофондов. В отличие от снижения использования централизованных бирж, притоки в эти идентифицированные китайскоязычные сети росли с поразительной скоростью — в 7325 раз быстрее, чем притоки на централизованные биржи с 2020 года. Хотя эти сервисы на базе Telegram не являются единственными посредниками в отмывании денег в блокчейне, они теперь составляют непропорционально большую долю в глобальном ландшафте отмывания денег в блокчейне.

Растущая экосистема отмывания денег в блокчейне

Общая экосистема отмывания денег в блокчейне пережила значительное расширение. Chainalysis прогнозирует, что в 2025 году будет отмыто более 82 миллиардов долларов незаконных средств, что является существенным увеличением по сравнению с 10 миллиардами долларов в 2020 году. Только китайскоязычные сети были ответственны за примерно 16 миллиардов долларов, в среднем около 44 миллионов долларов в день. Этот рост подпитывается растущей доступностью и ликвидностью криптовалют, а также фундаментальным изменением того, как и кем осуществляется эта незаконная деятельность.

Правоохранительные органы должны адаптироваться

Chainalysis подчеркивает, что правоохранительные органы должны адаптировать свои стратегии для эффективной борьбы с этой развивающейся угрозой. Пресечение отмывания денег в блокчейне требует нацеливания на нелегальных операторов, поставщиков услуг и их рекламные платформы. Эксперты отмечают значительный «разрыв» в возможностях между преступниками и правоохранительными органами в отношении использования криптовалют в большинстве стран. Хотя инструменты отслеживания блокчейна оказывают помощь, необходимы более комплексные глобальные усилия. Это включает повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов в области криптовалют и создание лучших механизмов обмена информацией по всему миру.

Источники

• Crypto launderers are turning away from centralized exchanges: Chainalysis — TradingView News, TradingView.

• Crypto launderers are turning away from centralized exchanges: Chainalysis, mx.advfn.com.

Эта статья была создана с поддержкой технологий, основанных на искусственном интеллекте, с использованием множества авторитетных источников. Финальный контент был тщательно проверен и отредактирован редакционной командой BlockzHub для обеспечения точности, ясности и согласованности. Оригинальные источники информации указаны, когда это необходимо и уместно. Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальные взгляды или позиции BlockzHub. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или профессиональный совет. Инвестирование связано с рисками, и перед принятием инвестиционных решений следует проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.