1 Kasım'da St. Petersburg Smolninski Bölge Mahkemesi, vatandaşlardan 55 milyon rubleden fazla para çalan "Escada Varlık Yönetimi İşletme Okulu" müdürü ve üç koçunu dolandırıcılıktan suçlu buldu. Bu haber "Kommersant" tarafından bildirildi.
Dava materyallerine göre, organizasyon Ocak 2019'dan Nisan 2020'ye kadar faaliyet gösterdi. Robert Aloyan genel müdürken, Revaz Burduli, Akob Tovmasyan ve Nikolay Volokitin finans analisti olarak görev yapıyordu. Danışmanlık hizmeti sağlama bahanesiyle mağdurlara kripto para borsasında işlem stratejilerini ve hizmet kullanımlarını öğretme sözü verdiler.
"Escada" şehir merkezinde ofisler kiralayarak agresif bir reklam kampanyası yürüttü, bu kampanyaya çağrı merkezi de dahildi. Potansiyel müşteriler iş arama sitelerindeki veritabanları üzerinden bulunuyordu. Kendilerine aracı platformlarına yatırım yaparak yüksek kazanç vaadi verildi ve ücretli kurslara kaydolmaları teşvik edildi.
Müşterinin yeterli fonu yoksa, kendisine kontrol altındaki mikro finans kuruluşlarından kredi alması tavsiye ediliyordu.
Gerçekte, varlık ticareti yapılmıyordu. "İşletme okulunun" mağdurları, 55 milyondan fazla ruble yatıran 45 vatandaştı. "Escada" faaliyetlerine 2020 baharında son verildi.
Aloyan ve Burduli yedi yıl genel rejim kolonisine mahkum edildi, Tovmasyan bir ay daha az ceza aldı ve Volokitin üç yıl ertelenmiş ceza aldı. Dördü de suçlarını kabul etti. Savcılığa göre, bu Rusya'da sahte brokerlere karşı verilen ilk mahkumiyet kararıdır.