ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Binance hesabında tutulan yaklaşık 16 milyon dolar değerinde kripto parayı ele geçirmek için bir sivil el koyma davası açtı. Bu eylem, çöküş yaşayan kripto borsası FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried tarafından yetkilendirilen rüşvetlerle bağlantılı olduğu iddia edilen fonlar üzerine bir yıl süren bir soruşturmanın ardından geldi.
Önemli Noktalar
-
DOJ, Sam Bankman-Fried tarafından iddia edilen rüşvetle bağlantılı 16 milyon dolarlık kripto parayı hedef alıyor.
-
Varlıklar, toplam değerin yarısından fazlasını oluşturan Solana da dahil olmak üzere çeşitli kripto paraları içeriyor.
-
Soruşturma, Çinli yetkililere rüşvet vermek amacıyla yapılan 40 milyon dolarlık bir ödemeye kadar uzanıyor.
Mahkeme belgeleri, söz konusu fonların Internet Computer (ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP), Cardano (ADA) ve Solana (SOL) tokenlerinden oluştuğunu gösteriyor. Özellikle, Solana, yaklaşık 8.5 milyon dolar değerinde olan toplam varlıkların yarısından fazlasını oluşturuyor. Hesabın toplam değeri, kripto para piyasasında daha geniş bir toparlanma ile birlikte artarak, ilk transferlerden bu yana 16 milyon dolara iki katına çıktı.
Soruşturmanın kökleri, Bankman-Fried'in iddia edilen olarak Alameda Research cüzdanlarından Çinli yetkililere rüşvet vermek amacıyla 40 milyon dolarlık bir USDT ödemesi gerçekleştirdiği Kasım 2021'e kadar uzanıyor. Amaç, Çin merkezli iki borsada tutulan 1 milyar dolar değerindeki kripto para varlıklarını serbest bırakmaktı. Fonların, nihayetinde bir Binance mevduat hesabına ulaşmadan önce birkaç özel cüzdan aracılığıyla aktarıldığı bildirildi.
Yetkililer, Binance hesabını "şüpheli faaliyet" nedeniyle işaretledi ve neredeyse günlük olarak yapılan stabilcoin ve Bitcoin yatırımlarının hızla diğer kripto paralara dönüştürüldüğünü belirtti. Bu kalıplar, DOJ'nin varlıkları rüşvet planıyla ilişkilendirmesine neden oldu.
Bu gelişme, FTX'in çöküşünden kaynaklanan devam eden sonuçlara bir katman daha ekliyor. Bankman-Fried, yedi suçlamadan mahkum edildi ve şu anda 25 yıl hapis cezası çekiyor. Mahkumiyete itiraz etti ve hukuk ekibi duruşmanın kendisine karşı önyargılı olduğunu savunuyor. Rüşvet iddiaları, başlangıçta iddianamesinin bir parçasıydı, ancak dolandırıcılık ve komplo suçlarına odaklanan ana duruşmadan ayrıldı.
Kıbrıs, FTX'in Avrupa Kolunun Askısını Uzattı
İlgili haberlerde, Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (CySEC), FTX'in Avrupa bölümü FTX Europe'un askısını altı ay daha uzattı. 5 Kasım'da duyurulan bu karar, firmanın en az 30 Mayıs 2025'e kadar faaliyet göstermesini geciktiriyor. Uzatma, FTX EU'nun hizmet sunmasını, reklam yapmasını veya yeni müşteriler kabul etmesini yasaklıyor, ancak platformun mevcut müşterilere işlemleri tamamlamasına ve fonları iade etmesine izin veriyor.
Bu, CySEC'in FTX Europe'un faaliyetlerini ilk kez Kasım 2022'de durdurmasından bu yana dördüncü askı uzatması. O zaman, FTX, Avrupa pazarında yalnızca sekiz ay faaliyet göstermişti ve çoklu varlık türevleri için düzenlenmiş yatırım hizmetleri sunuyordu.
Bu arada, ABD'de Adalet Bakanlığı, eski FTX yöneticileriyle bağlantılı olarak 13.25 milyon dolara kadar siyasi katkıların geri alınmasını talep ediyor. Bu, yakın zamanda yapılan bir federal mahkeme başvurusunda ortaya çıktı. Eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried ve ortaklarına karşı yürütülen ceza davalarını denetleyen Hakim Lewis Kaplan, çeşitli siyasi eylem komiteleri (PAC'ler) ile müzakere etmek için 15 Ocak'a kadar uzatma talebini onayladı.