Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Washington eyaletinde bir pastöre karşı, cemaat üyeleri de dahil olmak üzere yaklaşık 1.500 kişiye 6 milyon dolarlık bir kripto para Ponzi planını teşvik ettiğini iddia ederek dava açtı. 9 Aralık'ta Spokane federal mahkemesinde açılan şikayet, Francier Obando Pinillo'yu çok seviyeli bir pazarlama planının parçası olarak dolandırıcılık ve kötüye kullanımla suçluyor.
Önemli Çıkarımlar
-
CFTC, Francier Obando Pinillo'nun kilise cemaatini ve diğerlerini sosyal medya aracılığıyla yanılttığını iddia ediyor.
-
Pinillo, kripto para yatırımlarında yüksek getiri vaat eden bir ticaret platformu işlettiğini iddia etti.
-
Planın, çoğunlukla İspanyolca konuşan, deneyimsiz müşterileri hedef aldığı bildirildi.
Pinillo'ya Yönelik Suçlamalar
CFTC'ye göre, 1 Kasım 2021'den 31 Aralık 2023'e kadar Pinillo, Solanofi ve Solano Partners Ltd. dahil olmak üzere çeşitli kuruluşların CEO'su olduğunu iddia etti. Bitcoin (BTC), Ether (ETH) ve Tether (USDT) gibi çeşitli kripto paraların ticareti için bir “Solano ekosistemi” geliştirdiğini öne sürdü.
Pinillo'nun, platformu aracılığıyla yatırımcılara aylık %34,9'a varan karlar vaat ettiği iddia ediliyor ve otomatik ticaret yazılımı kullandığını iddia etti. Ayrıca, popüler kripto paralar için bir staking hizmeti sundu ve müşterilere garantili karlar vaat etti.
Yanıltıcı Uygulamalar
CFTC'nin şikayeti, Pinillo tarafından kullanılan birkaç aldatıcı uygulamayı vurguluyor:
-
Yanlış Vaatler: Pinillo, müşterilere asla gerçekleşmeyen yüksek getiri ve karlar vaat etti.
-
Sahte Hesap Ekstreleri: Kullanıcılara, var olmayan hesap bakiyelerini gösteren sahte çevrimiçi panolar gösterildi.
-
Yönlendirme Teşvikleri: Mevcut kullanıcıları yeni katılımcılar bulmaya teşvik etmek için %15 yönlendirme ücreti teklif edildi, bu da planın daha da genişlemesine neden oldu.
CFTC, herhangi bir gerçek ticaretin gerçekleşmediğini ve müşteriler tarafından aktarılan tüm fonların Pinillo tarafından kötüye kullanıldığını belirtti.
Hassas Bireyleri Hedefleme
CFTC, Pinillo'nun kripto para ticaretinde az ya da hiç deneyimi olmayan “deneyimsiz müşterileri” hedef aldığını vurguladı. Çağrılar çoğunlukla İspanyolca yapıldı ve CFTC, bunun Pinillo'nun bir pastör olarak güven konumunu istismar etmesine olanak tanıdığını iddia ediyor.
Düzenleyici Eylemler
Bu iddialara yanıt olarak, CFTC birkaç çözüm arıyor, bunlar arasında:
-
Tazminat: Dolandırılan müşteriler için tazminat.
-
El Koyma: İddia edilen plan aracılığıyla elde edilen tüm fonlara el konulması.
-
Ticaret Yasağı: Pinillo'nun herhangi bir ticaret faaliyetine katılmasının yasaklanması.
-
Kalıcı Tedbir: Pinillo'nun daha fazla dolandırıcılık faaliyetinde bulunmasını önlemek için bir mahkeme emri.
Şu ana kadar, Pinillo veya yasal temsilcilerinden iddialara ilişkin bir yanıt gelmedi. Dava, özellikle hassas nüfusları hedef alan kripto para alanındaki dolandırıcılık konusundaki devam eden endişeleri vurguluyor.
Sonuç
CFTC'nin Pastör Francier Obando Pinillo'ya karşı açtığı dava, özellikle gerçekçi olmayan getiriler vaat eden planlarda, kripto para yatırımlarıyla ilgili risklerin çarpıcı bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Düzenleyici inceleme arttıkça, potansiyel yatırımcıların kapsamlı araştırma yapmaları ve dijital varlık piyasasındaki dolandırıcılık uygulamalarına karşı dikkatli olmaları önemlidir.