Malezya'da polis, RM7 milyonun üzerinde kayba neden olduğu bildirilen Gigamax yatırım dolandırıcılığıyla bağlantılı yedi kişiyi arıyor. Arananlar arasında altı Malezyalı kripto etkileyicisi ve planın arkasındaki beyin olduğuna inanılan bir Endonezyalı bulunuyor.
Önemli Noktalar
-
Gigamax yatırım dolandırıcılığıyla bağlantılı yedi kişi aranıyor.
-
Dolandırıcılık, 101 rapordan RM7.25 milyon kayba yol açtı.
-
Altı Malezyalı şüpheli 38 ile 48 yaşları arasında olup, ikisi bir STK'da üst düzey pozisyonlarda bulunuyor.
-
Polis, dolandırıcılığa yönelik bir baskın sırasında daha önce 11 kişiyi tutukladı.
Gigamax Dolandırıcılığının Arka Planı
Kripto para brokeri olarak faaliyet gösteren Gigamax platformu, Temmuz 2022'de tanıtıldı. Blockchain ve merkeziyetsiz finansla ilgili eğitim kaynakları sunan bir STK tarafından tanıtıldı. Ancak, dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı hale geldi ve yatırımcılar için önemli mali kayıplara yol açtı.
İlgili Kişiler
Polis, dolandırıcılığın kilit isimleri olarak aşağıdaki kişileri belirledi:
-
Awaludin (Endonezyalı, beyin olduğuna inanılıyor)
-
Benjamin al Sharif (STK üst düzey üyesi)
-
Mohd Norizwan Ali (STK üst düzey üyesi)
-
Mohamad Sufi Abd Razak
-
Muhd Firdaus Khadri
-
Risman Muhd Yatim
-
Muhamad Nizam Sahar (Dubai'ye kaçtığına inanılıyor)
Polis Soruşturması
Bukit Aman Ticari Suçlar Soruşturma Departmanı (CCID) direktörü Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf, soruşturmanın Ceza Kanunu'nun 420. Bölümü uyarınca devam ettiğini belirtti. Halkı, şüphelilerle ilgili herhangi bir bilgiyle öne çıkmaya çağırdı.
Daha önce, "Ops Nuri-Gigamax" adlı bir polis operasyonu sırasında, Kuala Lumpur, Selangor, Pahang, Kelantan, Terengganu ve Melaka dahil olmak üzere çeşitli eyaletlerde 11 kişi, iki kadın da dahil olmak üzere tutuklandı.