Kaliforniya'lı Adam, 1 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığı Nedeniyle Bankalara Karşı Yasal İşlem Başlattı

Kaliforniya'da bir adam, "domuz kasaplığı" olarak bilinen 1 milyon dolarlık bir kripto para dolandırıcılığına kurban gitmesini engelleyemedikleri iddiasıyla üç Asya bankasına dava açtı. Bu dolandırıcılık, özellikle Asyalı Amerikalı topluluğu içinde, Silikon Vadisi'ndeki bireyleri giderek daha fazla hedef alıyor.

Önemli Çıkarımlar

• Kaliforniya sakini Ken Liem, domuz kasaplığı dolandırıcılığında neredeyse 1 milyon dolar kaybetti.

• Dava, Fubon Bank, Chong Hing Bank ve DBS Bank'ı dolandırıcılığı önleyebilecek temel kontrolleri ihmal etmekle suçluyor.

• Bu dava, Kaliforniya'da, özellikle teknoloji çalışanları arasında kripto para dolandırıcılıklarının artan yaygınlığını vurguluyor.

Domuz Kasaplığı Dolandırıcılıklarının Yükselişi

Domuz kasaplığı dolandırıcılıkları, dolandırıcıların genellikle sosyal medya veya flört uygulamaları aracılığıyla kurbanlarla sahte bir ilişki kurarak onları sahte kripto para yatırımlarına ikna etmelerini içerir. Kurbanlar, yüksek getiri vaatleriyle cezbedilir, ancak yatırımlarının kaybolduğunu görürler.

Liem'in durumunda, Haziran 2023'te LinkedIn'de cazip bir yatırım fırsatıyla yaklaşıldı. Birkaç ay boyunca, üç bankadaki hesaplara fon transfer etti ve bunların meşru yatırımlar için kullanılacağına inandı. Bunun yerine, para dolandırıcıların kontrolündeki üçüncü taraf hesaplara aktarıldı.

Bankalara Yönelik Suçlamalar

Liem'in Kaliforniya bölge mahkemesinde açtığı dava, bankaların yeterli Müşterini Tanı (KYC) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) kontrollerini yapmadığını iddia ediyor. Avukatları, basit bir incelemenin şüpheli faaliyetleri ortaya çıkarabileceğini ve dolandırıcılığı potansiyel olarak önleyebileceğini savunuyor.

Dava şunları belirtiyor:

• Bankaların, hesap sahiplerinin kurbanları dolandırmayı amaçladığını bilme olasılığı yüksekti.

• ABD'den çeşitli Asya varlıklarına yasadışı fon hareketini görmezden geldikleri iddia ediliyor.

• Bankalar, finansal kurumların şüpheli işlemleri izlemelerini ve bildirmelerini zorunlu kılan ABD Banka Gizlilik Yasası'nı ihlal etmekle suçlanıyor.

Dolandırıcılığın Etkisi

Liem'in deneyimi izole bir olay değil. Raporlar, Kaliforniya genelinde domuz kasaplığı dolandırıcılık vakalarının üç katına çıktığını ve kurbanların milyonlarca dolar kaybettiğini gösteriyor. FBI, Bay Area'daki birçok kurbanın teknoloji çalışanı olduğu aşk ilişkili dolandırıcılıkların önemli ölçüde arttığını belirtti.

Uzmanlar, bu dolandırıcılıkların daha sofistike hale geldiği konusunda uyarıyor, dolandırıcılar meşru görünen sahte platformlar kullanıyor. Kurbanlar genellikle tasarruflarını likide etmiş ve kayıplarını telafi etme umuduyla daha fazla para yatırmak için kredi almış durumda, zor mali durumlarla karşı karşıya kalıyorlar.

Kaynaklar

• Bay Area yatırımcısı, CA genelinde dolandırıcılık vakaları üç katına çıkarken kripto dolandırıcılığında 1,2 milyon dolar kaybetti, ABC7 San Francisco.

• Kaliforniya'lı adam, 1 milyon dolarlık domuz kasaplığı kripto dolandırıcılığı nedeniyle 3 Asya bankasına dava açtı, Cointelegraph.

• Kripto dolandırıcılığı kurbanı, üç Asya bankasına karşı 3 milyon dolarlık dava açtı, crypto.news.

• Bir Adamın Domuz Kasaplığı Adlı Kripto 'Süper Dolandırıcılığı'na 1 Milyon Dolar Kaybetmesi, Forbes.