.jpeg)
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ABD federal savcılarının paralel suçlamalar yöneltmesinin ardından Geosyn Mining ve yöneticilerine karşı açtığı dolandırıcılık davasını geçici olarak durdurdu. Bu gelişme, şirketin CEO'su ve iki eski yöneticisinin yetkililere teslim olmasının ardından, müşterileri dolandırmakla suçlanmaları üzerine geldi.
Önemli Noktalar
-
SEC'in Geosyn Mining'e karşı açtığı dava, federal dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle durduruldu.
-
CEO Caleb Joseph Ward ve iki eski yönetici dolandırıcılıkla suçlanıyor.
-
Suçlamalar, müşteri fonlarının kişisel harcamalar için kötüye kullanıldığını içeriyor.
-
SEC, yaklaşık 64 yatırımcının 5,6 milyon dolar dolandırıldığını iddia ediyor.
Davanın Arka Planı
SEC, Nisan 2024'te başlattığı davayı durdurmayı kabul ettiğini Teksas federal mahkemesine yaptığı son başvuruda belirtti. Bu karar, Geosyn CEO'su Caleb Joseph Ward ve eski operasyon şefi Jeremy George McNutt'ın SEC'in başvurusundan bir gün önce mahkemeye çıkmasının ardından alındı.
FBI'ın 10 Şubat'ta mühürsüz hale getirilen yeminli ifadesi, Ward, McNutt ve Geosyn’in eski satış müdürü Jared McNutt'ın dolandırıcılık faaliyetlerini detaylandırdı. İfade, yöneticilerin müşterilere Bitcoin madencilik cihazlarının satın alınması ve barındırılması konusunda yanlış bilgi verdiğini ve müşteri fonlarını kişisel lüksler için kullandığını iddia ediyor.
Yöneticilerin çeşitli kişisel harcamalarının müşteri fonlarıyla ödendiğine dair iddiaları içeren FBI beyanından bir alıntı. Kaynak: PACER
Geosyn Yöneticilerine Yönelik Suçlamalar
Geosyn yöneticilerine yönelik suçlamalar ciddi olup şunları içermektedir:
-
Fonların Kötüye Kullanılması: Yöneticilerin müşteri paralarını lüks yaşam tarzlarını finanse etmek için kullandıkları iddia ediliyor, bu harcamalar arasında lüks eşya ve tatiller bulunuyor.
-
Yanıltıcı Raporlama: Müşterilere, madencilik cihazlarının kâr sağladığını düşündüren sahte raporlar gönderdikleri bildiriliyor.
-
Dolandırıcılık Uygulamaları: Yeni müşteri fonlarının önceki müşterilere ödeme yapmak için kullanıldığı, Ponzi benzeri bir düzen oluşturulduğu iddia ediliyor.
-
Şişirilmiş Fiyatlandırma: Yöneticilerin madencilik makinelerinin maliyetleri hakkında yalan söyledikleri ve hem gerçek hem de şişirilmiş fiyatları yansıtan bir tablo tuttukları iddia ediliyor.
SEC'in İddiaları
SEC'in davası, Kasım 2021 ile Aralık 2022 arasında Ward ve McNutt'ın yaklaşık 64 yatırımcıyı 5,6 milyon dolar dolandırdığını iddia ediyor. Ajans, Geosyn tarafından satılan hizmet sözleşmelerinin kayıtsız menkul kıymetler olduğunu öne sürüyor, bu iddiayı Ward reddetti.
SEC ayrıca Geosyn'in satın almayı kabul ettiği 1.400 madencilik cihazından 400'ünü satın almadığını ve satın alınan cihazların çoğunun çevrimiçi hale getirilmediğini iddia etti. Ayrıca, Ward'ın McNutt'ı zimmete para geçirmekle suçlarken kendi kötüye kullanımlarını gizlediği öne sürüldü.
Davaya Etkileri
Davanın, özellikle Trump yönetimi altındaki düzenleyici ortamda yapılan son değişiklikler ışığında daha geniş etkileri var. Ward ve McNutt, mahkemeden SEC'in davasını durdurmasını talep etti, yeni yönetimin kripto dostu duruşu nedeniyle uygulama önceliklerinde potansiyel değişiklikler olabileceğini belirttiler.
Bununla birlikte, SEC, mevcut yönetimin kripto para düzenlemesine ilişkin tutumunun davayı etkilememesi gerektiğini, çünkü davanın doğrudan kripto düzenlemesiyle ilgili olmadığını savundu.