.jpg)
Tether, yaptırımlar altında olan Rus kripto para borsası Garantex'te bulunan 27 milyon USDT'yi (yaklaşık 2,5 milyar ruble) dondurdu. Bu hamle, borsanın operasyonlarına ve yasadışı faaliyetlerle olan bağlantılarına yönelik artan incelemelerle birlikte geldi.
Önemli Noktalar
-
Tether, yaptırım altındaki Garantex'te 27 milyon USDT'yi dondurdu.
-
Garantex, tüm işlemleri ve para çekme işlemlerini durdurdu.
-
Borsa, yasadışı işlemlerle bağlantılı potansiyel yaptırım ihlalleri nedeniyle soruşturma altındadır.
Garantex'in Dondurma Yanıtı
Garantex, Tether'in fonlara erişimi durdurduğunu belirterek bir Telegram duyurusu ile dondurmayı doğruladı.
Borsanın web sitesi şu anda bakımda ve kullanıcılara, Rus cüzdanlarındaki tüm USDT'lerin risk altında olduğu konusunda uyarılar yapıldı. Hizmetlerin askıya alınması, kullanıcılar arasında platformdaki varlıklarının geleceği hakkında endişelere yol açtı.
Garantex, varlık dondurması nedeniyle faaliyetlerini durdurdu. Kaynak: Garantex.org
Garantex'e Yönelik Yaptırımlar Hakkında Arka Plan
Avrupa Birliği, Garantex'i 26 Şubat'ta Rusya'ya karşı 16. yaptırım paketine dahil etti; bu, 2022 Nisan ayında ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından uygulanan önceki yaptırımların ardından geldi. Bu yaptırımlar, Garantex'in yasadışı işlemlere karışması ve kara para aklama (AML) ile terörizmin finansmanının önlenmesi (CFT) düzenlemelerine uymaması nedeniyle uygulandı.
Raporlar, Garantex'in suç faaliyetleriyle bağlantılı olarak 100 milyon dolardan fazla işlem gerçekleştirdiğini, bunlar arasında Rus Ransomware-as-a-Service grubu Conti ve artık kapatılan Hydra pazaryeri ile bağlantılar bulunduğunu göstermektedir. Bu durum, borsanın operasyonlarına yönelik artan düzenleyici incelemelere ve soruşturmalara yol açtı.
Süregelen Soruşturmalar
ABD ve Birleşik Krallık yetkilileri, Garantex üzerinden işlenen 20 milyar dolardan fazla USDT işlemini şu anda araştırıyor. Bu soruşturmalar, Ukrayna çatışmasının başlangıcından bu yana Rusya'ya uygulanan yaptırımların en büyük ihlallerinden birini temsil edebilir. Ancak yetkililer, soruşturmaların hala devam ettiğini ve Tether'in katılımına dair herhangi bir sonuca varılmadığını belirtti.
Tether'in Uyum Taahhüdü
Tether'in Garantex'teki fonları dondurma kararı, suç faaliyetleriyle mücadelede kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapma taahhüdünü vurgulamaktadır. Şirket, daha önce ABD yetkililerine, Adalet Bakanlığı (DOJ) ve FBI dahil olmak üzere, bir teknik destek dolandırıcılığı ağına ait 1.4 milyon USDT'yi ele geçirmede yardımcı olmuştur. Bu proaktif yaklaşım, Tether'in operasyonlarının bütünlüğünü koruma ve uluslararası düzenlemelere uyum sağlama konusundaki kararlılığını göstermektedir.
Durum geliştikçe, kripto para topluluğu Tether ve Garantex'in bu zorluklarla nasıl başa çıkacağını ve bunun daha geniş piyasa üzerindeki olası etkilerini dikkatle izleyecektir.
Kaynaklar
-
Tether, Rus Borsası Garantex'te 27M USDT'yi Dondurdu, NameCoinNews.