Hindistan yetkilileri, tatil için Varkala'da bulunan Litvanyalı vatandaş ve Garantex kripto para borsasının kurucu ortağı Aleksej Bešciokov'u tutukladı. Tutuklama, para aklama ve diğer ciddi suçlarla ilgili ABD suçlamaları doğrultusunda Hindistan'ın iade yasası kapsamında gerçekleştirildi.
Aleksey Beşçikov'un "En Çok Arananlar" Sayfası: ABD Gizli Servisi
Önemli Noktalar
-
Aleksej Bešciokov, Hindistan'ın Kerala eyaletinde iade yasası kapsamında tutuklandı.
-
ABD'de, para aklama suçlaması da dahil olmak üzere birden fazla suçla karşı karşıya.
-
Garantex, fidye yazılımları ve uyuşturucu ticareti gibi yasadışı faaliyetleri kolaylaştırmakla bağlantılıdır.
-
ABD yetkilileri, Garantex ile bağlantılı olarak 26 milyon dolardan fazla kripto para ele geçirdi.
Garantex'in Arka Planı
2019 yılında kurulan Garantex, para aklama ve diğer suç faaliyetlerini kolaylaştırma iddiaları nedeniyle inceleme altındadır. Borsa, siber suçlar ve karanlık ağ pazarlarıyla bağlantıları nedeniyle Nisan 2022'de ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırıma tabi tutulmuştur. Son araştırmalar, Garantex'in 96 milyar dolardan fazla işlem gerçekleştirdiğini ve bu işlemlerin önemli bir kısmının yasadışı faaliyetlerle bağlantılı olduğunu ortaya koymuştur.
Tutuklama Detayları
Bešciokov, 12 Mart 2025'te Kerala eyalet polisi tarafından, Yeni Delhi'deki Patiala House Mahkemesi tarafından çıkarılan geçici tutuklama emri doğrultusunda yakalandı. Tutuklandığında ailesiyle birlikte Hindistan'dan ayrılmayı planladığı bildirildi. ABD Adalet Bakanlığı, ona şu suçlamaları yöneltmiştir:
-
Para Aklama Suçuna Teşvik - Bu suçlamanın maksimum cezası 20 yıl hapis cezasıdır.
-
Lisanssız Para Transferi İşletmesi Yönetme Suçuna Teşvik - Bu suçlamanın maksimum cezası beş yıldır.
-
Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası İhlalleri - Bu suçlamanın da maksimum cezası 20 yıldır.
Tutuklamanın Etkileri
Bešciokov'un tutuklanması, kripto para ile ilgili suçlarla mücadelede uluslararası çabaları vurgulaması açısından önemlidir. ABD yetkilileri, dijital para birimleri aracılığıyla yasadışı faaliyetleri kolaylaştıran bireyleri aktif olarak takip etmektedir. Tutuklamanın ardından Garantex, operasyonlarını askıya aldı ve bloke edilen kullanıcı varlıklarıyla ilgili durumu ele almak için çalışmaktadır.
Gelecek Süreçler
Bešciokov'un 1962 tarihli İade Yasası kapsamında ABD yetkililerine teslim edilmesi beklenmektedir. Hukuk ekibi, iade sürecine itiraz etme seçeneklerini araştırabilir, ancak bu süreç karmaşık ve uzun olabilir. Onun aleyhindeki dava, kara para aklama düzenlemelerine uymayan kripto para borsalarına yönelik daha geniş bir baskının parçasıdır.
Kaynaklar:
-
Garantex yöneticisi Hindistan'da iade yasası kapsamında tutuklandı, TechCrunch.
-
Garantex kripto borsa yöneticisi tatilde tutuklandı, BleepingComputer.
-
CBI, Kerala Polisi, ABD tarafından aranan Garantex kurucusunu yakaladı, Mathrubhumi English.
-
Hindistan yetkilileri, ABD iadesi için Garantex kurucusunu tutukladı, Cointelegraph.