.jpeg)
Bir federal mahkeme, kripto para platformu Debiex'in, "domuz kesimi" olarak bilinen dolandırıcılık şemasını işletmekten sorumlu bulunmasının ardından yaklaşık 2.5 milyon dolar ödemesine karar verdi. Bu karar, Debiex'i sosyal medya aracılığıyla masum kurbanları istismar etmekle suçlayan ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) tarafından alındı.
Önemli Noktalar
-
Debiex, müşterileri dolandırmaktan 2.5 milyon dolar ödemek zorunda.
-
Şema, güven kazanmak için sahte romantik ilişkiler oluşturmayı içeriyordu.
-
CFTC'nin davası, düzenlenmemiş kripto platformlarının tehlikelerini vurguladı.
Davanın Genel Görünümü
Arizona federal mahkemesinden Yargıç Douglas Rayes'in verdiği kararda, Debiex'in CFTC'nin Ocak 2024'te açtığı davaya yanıt vermediği tespit edildi. Mahkeme, CFTC lehine bir özet yargılama talebini kabul ederek, kurbanlara 2.26 milyon dolar tazminat ve yaklaşık 221,500 dolar sivil ceza içeren mali bir ceza verdi.
CFTC'nin şikayeti, Debiex'in operatörlerinin sosyal medya platformları aracılığıyla potansiyel kurbanları hedef aldığını detaylandırdı. Romantik sohbetler başlatarak güven inşa ediyor ve nihayetinde kurbanları, sahte bir ticaret sitesi olarak yanlış tanıtılan platforma yatırım yapmaya ikna ediyorlardı.
Domuz Kesimi Şeması
"Domuz kesimi" terimi, dolandırıcıların kurbanlarla ilişkiler geliştirdiği bir dolandırıcılık türünü ifade eder; genellikle çekici bireyler olarak kendilerini tanıtırlar ve onlardan para çıkarmaya çalışırlar. Bu durumda, Debiex'in personelinin başarılı yatırımcılar olarak davrandığı, uydurulmuş başarı hikayeleri paylaştığı ve kurbanları hesaplarına para yatırmaya teşvik ettiği iddia edildi.
-
Kurban Etkisi: CFTC, beş kurbanın toplamda yaklaşık 2.3 milyon dolar yatırdığını bildirdi; bu parayı platform daha sonra kötüye kullandı.
-
Sahte Vaadler: Kurbanlar paralarını yatırdıktan sonra, Debiex onlara hesap bakiyeleri ve ticaret kârları hakkında sahte bilgiler vererek, yatırımlarının büyüdüğüne inandırdı.
Debiex İçin Hukuki Sonuçlar
Yargıç Rayes, Debiex'in CFTC'nin iddialarına yanıt vermemesinin "mazur görülebilir bir ihmal" olmadığını vurgulayarak, mahkemenin bir temerrüt kararı verme kararını pekiştirdi. Karar ayrıca, Debiex için önemli bir figür olarak tanımlanan Zhāng Chéng Yáng'a karşı da eylemler içeriyordu; bu kişi Debiex için bir para mule olarak hareket etmekle suçlandı. Onun kripto cüzdanları, çalınan paraları almak ve gizlemek için kullanıldı.
Varlık Kurtarma: Mahkeme, Zhāng'ın hesabından, bir miktar Tether ve Ethereum içeren varlıkların bir kurbana transfer edilmesini emretti.