Florida'da bir adam, dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti gibi çeşitli suç faaliyetlerini kolaylaştıran lisanssız bir nakit-Bitcoin borsası işletmekten dolayı federal hapiste altı yıl hapis cezasına çarptırıldı. 48 yaşındaki Trung Nguyen, Boston federal mahkemesinde cezasının bir parçası olarak 1,5 milyon dolar tazminat ödemeye de mahkum edildi.
Önemli Noktalar
-
Trung Nguyen, 2017'den 2020'ye kadar National Vending adında lisanssız bir para aktarım işletmesi yürüttü.
-
1 milyon dolardan fazla nakit parayı Bitcoin'e dönüştürdü ve dolandırıcılık ve uyuşturucu ticaretiyle uğraşan müşterilere hizmet verdi.
-
Nguyen, altı yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 1,5 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.
-
Finansal Suçları Önleme Ağı (FinCEN) ile kayıt yaptırmayı başaramadı ve şüpheli işlemleri rapor etmedi.
Operasyon
Nguyen'in, düzenleyici denetimden kaçınmasına olanak tanıyan bir işletme olarak pazarladığı operasyonu, bir vending makinesi işletmesi olarak görünüyordu. Faaliyetlerini gizlemek için çevrimiçi bir kurstan öğrendiği teknikleri kullandı, bunlar arasında:
-
Bir cephe oluşturma: İşletmesini meşru bir vending makinesi operasyonu olarak sundu ve bankalarla ve yetkililerle iletişimlerinde "Bitcoin" terimini kullanmaktan kaçındı.
-
Nakit kabul etme: Nguyen, büyük nakit ödemeleri kabul etmek için müşterileriyle yüz yüze buluştu ve ardından bunları genellikle %5'lik bir ücret karşılığında Bitcoin'e dönüştürdü.
-
Teknoloji kullanma: Şifreli mesajlaşma uygulamaları kullandı ve büyük nakit yatırımlarını tespit edilmemek için daha küçük miktarlara böldü.
Desteklenen Suç Faaliyetleri
Nguyen'in müşteri portföyü, çeşitli yasadışı faaliyetlerle uğraşan bireyleri içeriyordu:
-
Uyuşturucu Tüccarları: Bilinen bir metamfetamin tüccarından 250.000 dolar kabul etti.
-
Dolandırıcılık Kurbanları: Nguyen, dolandırıcılık kurbanlarının nakit paralarını Bitcoin'e dönüştürerek yurt dışına göndermelerine yardımcı oldu. Dikkate değer miktarlar şunlardı:
-
Kansas City'den bir kurbandan 325.000 dolar.
-
Connecticut'tan bir kurbandan 60.000 dolar.
-
Merkezi Massachusetts'ten bir kurbandan 60.000 dolar.
-
-
Hukuki Sonuçlar
Nguyen, Mayıs 2023'te iddianameye tabi tutuldu ve Kasım 2024'te lisanssız bir para aktarım işletmesi işletmek ve kara para aklama suçlarından mahkum edildi. Federal düzenlemelere uymadığı için:
-
FinCEN ile kayıt yaptırmamıştı.
-
Gerekli Şüpheli Faaliyet Raporları (SAR) veya Para İşlem Raporları (CTR) sunmamıştı.
ABD Savcılar Ofisi, Nguyen'in eylemlerinin ciddiyetini vurgulayarak, operasyonunun uyuşturucu ticareti ve savunmasız bireyleri istismar eden dolandırıcılıkları kolaylaştırmada önemli bir rol oynadığını belirtti.
Kaynaklar
-
Florida'lı Adam, 1 Milyon Doları Bitcoin'e Aklamak İçin 6 Yıl Aldı, Law360.
-
‘Soru Sorulmadan’ Bitcoin Aklayıcısı 6 Yıl Hapis Cezası Aldı, Cointelegraph.
-
Danvers'lı Adam, Kripto Para ile Kara Para Aklamaktan 6 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı, The Boston Globe.
-
‘Soru Sorulmadan’ Bitcoin Aklayıcısı 6 Yıl Hapis Cezası Aldı, StartupNews.fyi.
-
Danvers'lı Adam, Bitcoin Kara Para Aklama Dolandırıcılığından Mahkum Oldu – NBC Boston, NBC Boston.
Bu makale, yapay zeka destekli teknolojinin yardımıyla oluşturulmuş ve birçok güvenilir kaynaktan yararlanılarak hazırlanmıştır. Nihai içerik, doğruluk, açıklık ve tutarlılığı sağlamak amacıyla BlockzHub editör ekibi tarafından titizlikle gözden geçirilmiş ve düzenlenmiştir. Orijinal haber kaynakları, uygun ve gerekli görüldüğünde belirtilmiştir. Bu makalede ifade edilen görüşler, BlockzHub'ın resmi görüş veya pozisyonlarını mutlaka yansıtmaz. Makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal veya profesyonel bir tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım yapmak risk içerir; herhangi bir yatırım kararı vermeden önce nitelikli bir finansal danışmana danışmanız önerilir.