ABD, Filipinli Teknoloji Firmasına 200 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılık Ağı Nedeniyle Yaptırım Uyguladı

ABD yetkilileri, "domuz kasaplığı" kripto para dolandırıcılıklarına kritik altyapı sağladığı iddiasıyla Filipinler merkezli Funnull Technology Inc. şirketine ve yöneticisi Liu Lizhi'ye yaptırım uyguladı. Bu ayrıntılı planların ABD'li kurbanları 200 milyon dolardan fazla dolandırdığı bildirildi. Yaptırımlar, bu tür siber suçları mümkün kılan ağları dağıtmayı amaçlıyor.

Treasury Department

Funnull Technology, Kripto Dolandırıcılıklarını Mümkün Kıldığı İçin Yaptırım Uygulandı

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Filipinler merkezli Funnull Technology Inc. şirketine ve Çin vatandaşı yöneticisi Liu Lizhi'ye yaptırım uyguladı. Şirket, ABD'li kurbanlar için 200 milyon dolardan fazla zarara yol açan "domuz kasaplığı" kripto para dolandırıcılıklarında kullanılan yüz binlerce web sitesine teknik altyapı sağlamakla suçlanıyor.

• Funnull'un, büyük bulut hizmet sağlayıcılarından toplu olarak IP adresleri satın alıp bunları sahte yatırım platformları işleten siber suçlulara sattığı iddia ediliyor.

• Şirket ayrıca, web adreslerini toplu olarak üretmek için alan adı oluşturma algoritmaları kullanmakla ve dolandırıcıların meşru finansal hizmetleri taklit etmelerine yardımcı olmak için tasarım şablonları sağlamakla suçlanıyor.

• 2024'te Funnull'un, bir kod deposunu kurcalayarak trafiği meşru sitelerden dolandırıcılık ve kumar platformlarına yönlendirdiği bildirildi; bunlardan bazılarının Çin para aklama operasyonlarıyla bağlantılı olduğu belirtildi.

• Liu Lizhi'nin, Funnull'un operasyonlarını yönettiği, dolandırıcılara alan adları atayan ve dolandırıcılık, kimlik avı ve yasa dışı kumarı destekleyen altyapıyı sürdüren personeli denetlediği iddia ediliyor.

Funnull, dolandırıcılık amaçlı web siteleri işletmek isteyen dolandırıcılara toplu IP adresleri sunuyor: Chainalysis

"Domuz Kasaplığı" Dolandırıcılıklarının Modus Operandi'si

"Domuz kasaplığı" dolandırıcılıkları, Çin'de ortaya çıkan sofistike sosyal mühendislik planlarıdır. Dolandırıcılar, genellikle sosyal medya veya flört uygulamaları aracılığıyla kurbanlarla güven ilişkisi kurar, kendilerini romantik veya finansal ortaklar olarak tanıtırlar. Daha sonra kurbanları, sahte getiriler gösteren sahte kripto para platformlarına yatırım yapmaya ikna ederler.

• Kurbanlar, kâr getiriyor gibi görünen küçük başlangıç yatırımları yapmaya teşvik edilir ve bu da onları daha büyük meblağlar yatırmaya teşvik eder.

• Bir kurban daha fazla yatırım yapmayı reddettiğinde, dolandırıcı iletişimi keser ve tüm yatırım ortadan kaybolur.

• Bu dolandırıcılıklar, genellikle güvenilir görünmek üzere tasarlanmış sahte yatırım uygulamaları ve web siteleri kullanır.

• Üretken yapay zeka araçları, bu dolandırıcılıkların erişimini ve sofistikeliğini artırmak için giderek daha fazla kullanılmaktadır.

Daha Geniş Etkiler ve Devam Eden Çabalar

Funnull Technology Inc.'e uygulanan yaptırımlar, ABD yetkililerinin siber suç ağlarını bozmaya yönelik daha geniş bir çabasının parçasıdır. FBI, özel sektör ortaklarına Funnull'un altyapısıyla bağlantılı siteleri belirleme ve kaldırma konusunda yardımcı olmak için bir siber güvenlik uyarısı yayınlıyor. Blok zinciri analizi, Funnull'un kripto cüzdanlarının önemli bir para aklama platformu olarak tanımlanan Huione Pay'e maruz kaldığını da ortaya koydu.

• Funnull ile bağlantılı, Ethereum ve TRON ağlarına dayalı iki kripto cüzdan adresi, Hazine'nin Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar listesine eklendi.

• Bu cüzdan adreslerinin, dolandırıcılıklarda kullanılan web hizmetleri için ödeme aldığı iddia ediliyor.

• Yatırım dolandırıcılıkları ve sahte ticaret uygulamalarıyla ilişkili 200.000'den fazla alan adından oluşan bir ağ olan "Triad Nexus"un Funnull ile bağlantılı olduğu bildiriliyor.

• Yetkililer, bildirilen kayıpların hasarın gerçek boyutunu muhtemelen hafife aldığını, çünkü birçok kurbanın bu suçları bildirmediğini belirtiyor.

Kaynaklar

• SON DAKİKA: ABD, Kripto Dolandırıcılık Ağındaki Rolü Nedeniyle Filipinli Teknoloji Firmasına Yaptırım Uyguladı, BitPinas.

• ABD hükümeti, büyük kripto dolandırıcılık altyapısı nedeniyle Filipinler firmasına yaptırım uyguladı, Crypto News.

• Tech in Asia - Asya'nın startup ekosistemini birbirine bağlıyor, Tech in Asia.

• ABD, 200 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığı Nedeniyle Funnull Tech'e Yaptırım Uyguladı, Cryptonews.

• ABD, kripto dolandırıcılıklarına yardım etmekle suçlanan Filipinli teknoloji firmasına yaptırım uyguladı, Cointelegraph.

Bu makale, yapay zeka destekli teknolojinin yardımıyla oluşturulmuş ve birçok güvenilir kaynaktan yararlanılarak hazırlanmıştır. Nihai içerik, doğruluk, açıklık ve tutarlılığı sağlamak amacıyla BlockzHub editör ekibi tarafından titizlikle gözden geçirilmiş ve düzenlenmiştir. Orijinal haber kaynakları, uygun ve gerekli görüldüğünde belirtilmiştir. Bu makalede ifade edilen görüşler, BlockzHub'ın resmi görüş veya pozisyonlarını mutlaka yansıtmaz. Makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal veya profesyonel bir tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım yapmak risk içerir; herhangi bir yatırım kararı vermeden önce nitelikli bir finansal danışmana danışmanız önerilir.