ABD yetkilileri, Kuzey Koreli BT çalışanlarının çalınan ABD kimliklerini kullanarak uzaktan iş buldukları iddia edilen 7,7 milyon dolarlık kripto paraya el koymak için harekete geçiyor. Bu müsadere eylemi, Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) Kuzey Kore'nin sofistike yaptırımlardan kaçınma ağını dağıtma ve yasa dışı fonları silah geliştirme programlarını desteklemek için yönlendirme çabasının bir parçasıdır.
DOJ, Kuzey Kore Kripto Planını Hedef Alıyor
Adalet Bakanlığı, Columbia Bölgesi'nde 7,74 milyon dolarlık kripto paraya el koymak için bir sivil müsadere şikayeti sundu. Bu fonların, Kuzey Kore vatandaşları tarafından ABD ve diğer ülkelerdeki şirketler için uzaktan BT yüklenicisi olarak poz vererek kazanıldığı iddia ediliyor. Plan, başta blok zinciri geliştirme firmaları olmak üzere istihdam elde etmek için sahte veya hileli yollarla elde edilmiş ABD kimliklerini kullanmayı içeriyordu.
-
Çalışanlar Çin, Rusya ve Laos dahil olmak üzere çeşitli ülkelerden faaliyet gösteriyordu.
-
Gerçek konumlarını gizlemek için VPN'ler ve ABD merkezli "dizüstü bilgisayar çiftlikleri" kullandılar.
-
Ödemeler genellikle USDC ve USDT gibi stabilcoin'lerle alınıyordu.
Sofistike Kara Para Aklama Teknikleri Ortaya Çıktı
FBI liderliğindeki soruşturma, Kuzey Koreli operasyoncuların yasa dışı kazançlarının kökenini gizlemek için karmaşık kara para aklama teknikleri kullandığını ortaya koydu. Bu yöntemler şunları içeriyordu:
-
Borsa hesapları kurmak için sahte kimlikler kullanmak.
-
Farklı blok zincirleri arasında "zincir atlama".
-
Token takasları yapmak.
-
Değer transferlerini gizlemek için NFT'ler satın almak.
-
Tespit edilmekten kaçınmak için birden fazla küçük transfer yapmak.
Kara para aklandıktan sonra, kripto para, Sim Hyon Sop (iddia edilen bir Dış Ticaret Bankası temsilcisi) ve Kim Sang Man (Kuzey Kore askeriyle bağlantılı bir BT şirketi olan Chinyong'un CEO'su) dahil olmak üzere aracılar aracılığıyla yeniden yönlendirildi. Sim Hyon Sop, işçiler ve Kuzey Kore hükümeti arasındaki para akışlarını koordine etmedeki rolü nedeniyle Nisan 2023'te suçlandı.
Kripto Para Ekosistemi İçin Büyüyen Bir Tehdit
Yetkililer, bu müsadere eyleminin Kuzey Kore hükümetinin yasa dışı önceliklerini finanse etmek için kripto para ekosistemini sömürdüğünü vurguluyor. Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi Başkanı Matthew R. Galeotti, bakanlığın kripto para ekosistemini korumak ve Kuzey Kore'nin haksız kazançlarını engellemek için her türlü yasal aracı kullanacağını belirtti.
Chainalysis'ten Andrew Fierman ve DTEX Systems'ten Michael Barnhart gibi güvenlik uzmanları, bu Kuzey Kore operasyonlarının artan sofistikeliğini vurguluyor. Bu operasyoncuların aşağıdaki gibi gelişmiş taktikleri kullandıklarını belirtiyorlar:
-
Yapay zeka tarafından oluşturulan kişilikler.
-
Röportajlar için deepfake teknolojisi.
-
Teknik taramaları geçmek için destek sistemleri.
Barnhart, Kuzey Kore'nin hileli BT işlerinden yılda yüz milyonlarca dolar gelir elde edebileceğini ve kullanılan gizleme teknikleri nedeniyle birçok rakamın muhtemelen hafife alındığını tahmin ediyor. Google'ın Tehdit İstihbarat Grubu da Nisan ayında Kuzey Koreli aktörlerin ABD dışına yayıldığını, İngiltere, Almanya, Portekiz ve Sırbistan'daki kripto para projelerine sızdığını bildirdi.
Kaynaklar
-
DOJ, Kuzey Koreli BT Çalışanlarından Çalınan ABD Kimliklerini Kullandığı İddia Edilen 7,7 Milyon Dolarlık Kriptoya El Koydu, Finance Magnates.
-
-
Bu makale, yapay zeka destekli teknolojinin yardımıyla oluşturulmuş ve birçok güvenilir kaynaktan yararlanılarak hazırlanmıştır. Nihai içerik, doğruluk, açıklık ve tutarlılığı sağlamak amacıyla BlockzHub editör ekibi tarafından titizlikle gözden geçirilmiş ve düzenlenmiştir. Orijinal haber kaynakları, uygun ve gerekli görüldüğünde belirtilmiştir. Bu makalede ifade edilen görüşler, BlockzHub'ın resmi görüş veya pozisyonlarını mutlaka yansıtmaz. Makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal veya profesyonel bir tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım yapmak risk içerir; herhangi bir yatırım kararı vermeden önce nitelikli bir finansal danışmana danışmanız önerilir.
-