Yakın zamanda açılan bir dava, Citibank'ın 20 milyon dolarlık sofistike bir kripto romantizm dolandırıcılığının açık uyarı işaretlerini görmezden geldiğini ve bir kurbanın dolandırıcılara önemli miktarda para aktarmasına izin verdiğini iddia ediyor. Davacı, bankanın şüpheli işlemleri izleme görevini yerine getirmediğini ve bunun da önemli mali kaybına katkıda bulunduğunu iddia ediyor.
Citibank, 20 Milyon Dolarlık Kripto Romantizm Dolandırıcılığında İhmalle Suçlanıyor
Michael Zidell, Manhattan federal mahkemesinde Citibank'a karşı dava açarak bankayı "yasal görev ve yükümlülüklerine göz yummakla" suçladı. Zidell, ayrıntılı bir kripto romantizm dolandırıcılığında 20 milyon dolar kaybettiğini ve bu miktarın yaklaşık 4 milyon dolarının Citibank'taki dolandırıcılara ait hesaplara aktarıldığını iddia ediyor.
"Domuz Kasaplığı" Aldatmacası Ortaya Çıktı
Bir tür "domuz kasaplığı" olan dolandırıcılık, 2023'ün başlarında Zidell'in Facebook'ta "Carolyn Parker" olduğunu iddia eden bir kişi tarafından iletişime geçilmesiyle başladı. Romantik bir ilişki olarak algıladığı bir ilişki geliştirdikten sonra Parker, Zidell'i değiştirilemez tokenlara (NFT'ler) yatırım yapmaya teşvik etti ve önemli kişisel karlar elde ettiğini iddia etti. Zidell daha sonra sahte bir ticaret platformu olan OpenrarityPro tarafından sağlanan çeşitli banka hesaplarına toplam 20 milyon doların üzerinde 43 transfer yaptı. Nisan ayı sonuna gelindiğinde, platform yatırımlarıyla birlikte ortadan kayboldu.
Görmezden Gelinen Kırmızı Bayrak İddiaları
Dava, özellikle Citibank'ı Guju Inc. adlı bir şirkete yaklaşık 4 milyon dolar tutarında 12 transferi işlemekle hedef alıyor. Zidell, Citibank'ın Guju'nun hesaplarında, büyük, yuvarlak para miktarlarının içeri ve dışarı aktarılması gibi çok sayıda "kırmızı bayrak" tespit etmesi gerektiğini ve bunun şüpheli faaliyetlerin araştırılmasını tetiklemesi gerektiğini iddia ediyor. Şikayet, Citibank'ın "yeterli güvenlik önlemlerini uygulamadığını, açıkça şüpheli işlemleri tespit edemediğini ve hesapları izleyemediğini" belirtiyor.
Temel Çıkarımlar
-
Michael Zidell, 20 milyon dolarlık bir kripto romantizm dolandırıcılığında iddia edilen ihmal nedeniyle Citibank'a dava açıyor.
-
Zidell, Citibank'ın yaklaşık 4 milyon dolarlık işlemlerle ilgili kırmızı bayrakları görmezden geldiğini iddia ediyor.
-
Dolandırıcılık, sahte bir romantik ilişkinin sahte NFT yatırımlarına yol açtığı bir "domuz kasaplığı" planını içeriyordu.
-
Dava, Citibank'ı dolandırıcılığa yardım ve yataklık etmekle ve şüpheli işlemleri izlemede gerekli özeni göstermemekle suçluyor.
Romantizm Dolandırıcılıklarının Daha Geniş Etkisi
Romantizm dolandırıcılıkları, küresel olarak önemli bir mali tehdit oluşturmaktadır. Geçtiğimiz yıl, romantizm dolandırıcılarının 200.000 tespit edilen vakada 5,5 milyar doların üzerinde para çaldığı bildirildi. Kripto dolandırıcılıklarının genel olarak 2024'te yaklaşık 9,9 milyar dolarlık kayıplara neden olduğu tahmin ediliyor ve bu rakamın artabileceği tahmin ediliyor. Yetkililer, bu planlarla aktif olarak mücadele ediyor; ABD yetkilileri yakın zamanda Gizli Servis tarafından bugüne kadarki en büyük kripto ele geçirme olayında domuz kasaplığı dolandırıcılıklarıyla bağlantılı 225 milyon doları ele geçirdi.
Kaynaklar
-
Citibank, 20 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığının İşaretlerini Görmezden Gelmekle Suçlanıyor, Cointelegraph.
Bu makale, birden fazla güvenilir kaynaktan bilgi toplamak için yapay zeka desteğiyle yazılmıştır. İçerik, doğruluk ve tutarlılığı sağlamak amacıyla editör ekibimiz tarafından gözden geçirilmiş ve düzenlenmiştir. İfade edilen görüşler yazara aittir ve BlockzHub'un görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Orijinal haber kaynakları uygun olduğunda ve gerektiğinde belirtilmiştir. Bu makale yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır ve finansal tavsiye oluşturmaz.Bu makalede ifade edilen görüşler, BlockzHub'ın resmi görüş veya pozisyonlarını mutlaka yansıtmaz. Makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal veya profesyonel bir tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım yapmak risk içerir; herhangi bir yatırım kararı vermeden önce nitelikli bir finansal danışmana danışmanız önerilir.