.jpeg)
Brooklyn'de federal bir yargıç, 57 yaşındaki Dwayne Golden'ı devasa bir kripto Ponzi şeması düzenlemesindeki rolü nedeniyle yaklaşık sekiz yıl hapse mahkum etti. Golden, suç ortaklarıyla birlikte, EmpowerCoin, ECoinPlus ve Jet-Coin adlı üç sahte dijital varlık firması aracılığıyla yatırımcıları 40 milyon doların üzerinde dolandırdı.
Kripto Kralı Mahkum Edildi: 40 Milyon Dolarlık Ponzi Şeması Ortaya Çıktı
Sofistike bir kripto para Ponzi şemasının merkezi figürü olan Dwayne Golden'a 97 aylık hapis cezası verildi. Mahkumiyet, tel dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarından kaynaklanıyor ve kripto ticaretinden garantili getiriler vaat eden, ancak bunun yerine yatırımcı fonlarını önceki yatırımcılara geri ödemek veya failleri zenginleştirmek için kullanan bir şemayı ortaya koyuyor.
Temel Çıkarımlar
-
Dwayne Golden, tel dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarından 97 ay (yaklaşık 8 yıl) hapis cezası aldı.
-
Şema, EmpowerCoin, ECoinPlus ve Jet-Coin olmak üzere üç sahte kripto firmasını içeriyordu.
-
Yatırımcılar 40 milyon doların üzerinde dolandırıldı.
-
Operasyon Nisan ve Ağustos 2017 arasında gerçekleşti.
-
Golden ve sanıklar federal soruşturmaları engellemeye çalıştı.
-
Golden'ın yaklaşık 2.46 milyon doları müsadere etmesine karar verildi.
Aldatıcı Operasyonlar
Nisan ve Ağustos 2017 arasında Golden, Gregory Aggesen ve Marquis Egerton (Mardy Eger olarak da bilinir) ile birlikte şirketlerini sahte bir şekilde meşru uluslararası kripto tüccarları olarak pazarladılar. Savcılar, bu şirketlerin gerçek hizmet sunmadığını ve gerçek kripto para ticareti yapmadığını doğruladı. Yeni yatırımcılardan toplanan fonlar, önceki yatırımcılara ödeme yapmak için kullanıldı, klasik bir Ponzi şeması yapısı, veya kişisel kazanç için yönlendirildi. Önemli yatırımcı mevduatlarını topladıktan kısa bir süre sonra, şirketler çöktü ve mağdurları önemli mali kayıplarla baş başa bıraktı.
Engelleme ve Sorumluluk
Dolandırıcılık girişimlerinin çöküşünün ardından Golden ve sanıkları, hem Federal Ticaret Komisyonu soruşturmasını hem de federal büyük jüri soruşturmasını aktif olarak engellemeye çalıştılar. Bu çabalar, delilleri yok etmeyi ve yetkililere yanlış bilgi vermeyi içeriyordu. Amerika Birleşik Devletleri Savcısı Joseph Nocella, şemanın yeni teknolojiye yönelik yatırımcı heyecanını sömürdüğünü vurguladı.
Suç Ortakları ve Tazminat
Golden önemli bir ceza alırken, suç ortağı William White 30 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gregory Aggesen ve Marquis Egerton şu anda cezalarını bekliyorlar. Adalet Bakanlığı, bu şemadan zarar gören yatırımcıları FBI'ın özel portalı aracılığıyla tazminat taleplerini sunmaya çağırdı. Bu dava, gelişmekte olan kripto piyasasını yasa dışı kazançlar için sömürmeye çalışanlara karşı sert bir uyarı niteliğindedir ve kolluk kuvvetlerinin bu tür dolandırıcılık faaliyetlerini kovuşturma konusundaki kararlılığını vurgulamaktadır.
Kaynaklar
-
Kripto Dolandırıcısı 40 Milyon Dolarlık EmpowerCoin, ECoinPlus, Jet-Coin Dolandırıcılığından 8 Yıl Hapis Cezası Aldı, Cointelegraph.
Bu makale, yapay zeka destekli teknolojinin yardımıyla oluşturulmuş ve birçok güvenilir kaynaktan yararlanılarak hazırlanmıştır. Nihai içerik, doğruluk, açıklık ve tutarlılığı sağlamak amacıyla BlockzHub editör ekibi tarafından titizlikle gözden geçirilmiş ve düzenlenmiştir. Orijinal haber kaynakları, uygun ve gerekli görüldüğünde belirtilmiştir. Bu makalede ifade edilen görüşler, BlockzHub'ın resmi görüş veya pozisyonlarını mutlaka yansıtmaz. Makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal veya profesyonel bir tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım yapmak risk içerir; herhangi bir yatırım kararı vermeden önce nitelikli bir finansal danışmana danışmanız önerilir.