.jpeg)
Pensilvanyalı bir adam olan Dwayne Golden, 40 milyon dolarlık bir kripto para Ponzi dolandırıcılığına karışması nedeniyle 97 ay hapis cezasına çarptırıldı. Nisan ve Ağustos 2017 arasında faaliyet gösteren Golden ve suç ortakları, sahte dijital varlık firmaları aracılığıyla yatırımcıları dolandırarak, asla gerçekleşmeyen yüksek getiriler vaat ettiler. ABD Adalet Bakanlığı, kripto ile ilgili mali suçlara karşı agresif uygulamasını sürdürüyor.
Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığının Beyni
Dwayne Golden (57), 27 Haziran'da Brooklyn federal mahkemesinde ABD Bölge Yargıcı William F. Kuntz II tarafından 97 ay (8 yıldan fazla) hapis cezasına çarptırıldı. Golden, daha önce Eylül 2024'te tel dolandırıcılığı ve kara para aklama komplosu suçlamalarını kabul etmişti. Ayrıca 2,46 milyon doları müsadere etmesi emredildi ve daha fazla tazminat detayı bekleniyor.
Aldatıcı Operasyonlar
Golden, ortak sanıklar Gregory Aggesen, Marquis Egerton (aynı zamanda “Mardy Eger” olarak da bilinir) ve William White ile birlikte üç sahte dijital varlık şirketi işletti:
-
EmpowerCoin
-
ECoinPlus
-
Jet-Coin
Bu kuruluşlar, denizaşırı kripto ticaretinden garantili getiriler vaat ederek yatırımcıları cezbetti. Ancak savcılar, operasyonların klasik Ponzi şemaları olduğunu, yeni yatırımcılardan gelen fonları daha önceki yatırımcılara ödemek veya failleri zenginleştirmek için kullandığını ortaya koydu. Şema, Nisan ve Ağustos 2017 arasında aniden sona erdi ve operatörler fonlarla ortadan kaybolunca yatırımcılar önemli kayıplarla karşı karşıya kaldı.
Engelleme ve Hesap Verebilirlik
İlk dolandırıcılığın ötesinde, Golden ve ortakları federal soruşturmaları engellemeye aktif olarak çalıştılar. Kanıtları yok ettiler ve yetkililere yanlış bilgi verdiler. Özellikle, 2017 ve 2022 yılları arasında Golden, Aggesen ve White, Federal Ticaret Komisyonu soruşturmasını ve federal büyük jüri soruşturmasını engellemek için komplo kurdular. William White, Aggesen adına hareket ederek, resmi celplere yanıt olarak yanıltıcı ifadeler verdiği bildirildi.
Temel Çıkarımlar
-
Dwayne Golden, 40 milyon dolarlık kripto Ponzi dolandırıcılığındaki rolü nedeniyle 97 ay hapis cezası aldı.
-
Şema, EmpowerCoin, ECoinPlus ve Jet-Coin olmak üzere üç sahte şirketi içeriyordu.
-
Golden ve suç ortakları ayrıca federal soruşturmaları engellemeye çalıştı.
-
Ortak sanık William White 30 ay hapis cezasına çarptırılırken, Gregory Aggesen ve Marquis Egerton'ın cezaları bekleniyor.
-
DOJ, kripto ile ilgili mali suçlara karşı çabalarını yoğunlaştırıyor ve son zamanlarda birkaç uygulama eylemi gerçekleştirdi.
Devam Eden Uygulama ve Mağdur Kurtarma
Golden'ın cezası, DOJ'nin kripto para birimiyle ilgili suçlara karşı daha geniş bir mücadelesinin bir parçasıdır. Yalnızca Haziran ayında, ajans önemli eylemlerde bulundu:
-
Domuz kasaplığı dolandırıcılıklarıyla bağlantılı 225 milyon dolardan fazla kripto para ele geçirildi.
-
Kuzey Koreli ajanlarla bağlantılı 7,7 milyon dolardan fazla kripto parayı ele geçirmek için bir müsadere davası açıldı.
-
500 milyon dolarlık kara para aklama şeması işleten bir kripto ödeme firmasının Rus vatandaşı ve kurucusu suçlandı.
ABD yetkilileri, dolandırıcılık operasyonlarını ortadan kaldırmayı ve uluslararası işbirliği ve gelişmiş blok zinciri izleme teknikleri aracılığıyla mağdurlar için çalınan varlıkları geri almayı amaçlayan agresif uygulamaya olan bağlılıklarını yinelediler. Şemanın mağdurları, FBI'a tazminat taleplerini sunmaya teşvik ediliyor.
Kaynaklar
-
DOJ, 40 milyon dolarlık Ponzi şeması için kripto dolandırıcısına 97 ay hapis cezası verdi, Crypto News.
-
Pensilvanyalı Adam 40 Milyon Dolarlık Kripto Ponzi Şeması İçin 8 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı, Cryptodnes.bg.
Bu makale, birden fazla güvenilir kaynaktan bilgi toplamak için yapay zeka desteğiyle yazılmıştır. İçerik, doğruluk ve tutarlılığı sağlamak amacıyla editör ekibimiz tarafından gözden geçirilmiş ve düzenlenmiştir. İfade edilen görüşler yazara aittir ve BlockzHub'un görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Orijinal haber kaynakları uygun olduğunda ve gerektiğinde belirtilmiştir. Bu makale yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır ve finansal tavsiye oluşturmaz.Bu makalede ifade edilen görüşler, BlockzHub'ın resmi görüş veya pozisyonlarını mutlaka yansıtmaz. Makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal veya profesyonel bir tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım yapmak risk içerir; herhangi bir yatırım kararı vermeden önce nitelikli bir finansal danışmana danışmanız önerilir.