Van Buren'den bir adam olan Tushal Rathod, sahte çekler ve iş e-posta tehlikeye atma dolandırıcılıklarını içeren karmaşık bir 1,7 milyon dolarlık plan nedeniyle federal yetkililer tarafından suçlandı. Rathod'un yasa dışı kazançları akladığı ve öncelikle Bitcoin'e dönüştürdüğü iddia ediliyor. Kendisi, her biri 20 yıla kadar hapis cezası taşıyan elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama dahil olmak üzere birden fazla suçlamayla karşı karşıya.
İddialar Ortaya Çıkarıldı
Federal savcılar, Tushal Rathod'u (44), Kasım 2021'den Haziran 2024'e kadar uzanan bir dolandırıcılık planı düzenlemekle suçladı. İddiaya göre operasyon şunları içeriyordu:
-
Sahte Çekler: Sahte çekler kullanarak fon oluşturma.
-
İş E-posta Tehlikeye Atma (BEC) Dolandırıcılıkları: İletişimleri engelleyerek ve meşru kuruluşların kimliğine bürünerek işletmeleri hileli ödemeler yapmaya ikna etme. Bir örnekte, bir Rhode Island hukuk firması, Rathod'un kontrolündeki bir hesaba 163.000 doların üzerinde para göndermek için kandırıldı.
Bitcoin Bağlantısı
FBI Özel Ajanı Samuel Morgan'ın yeminli ifadesine göre, Rathod, hileli fonları altı farklı finans kuruluşundaki yedi banka hesabına aldı. Bu yasa dışı kazançların önemli bir kısmı, yaklaşık 1,2 milyon dolar, daha sonra Bitcoin'e dönüştürüldü ve harici adreslere gönderildi. Şubat 2023'te Rathod'un, toplamda yaklaşık 900.000 dolar olan iki işlemde 40'ın üzerinde BTC satın aldığı ve ardından bunları kimliği belirsiz bir alıcıya aktardığı iddia ediliyor.
Aldatma Ağı
Rathod'un tek başına hareket ettiğine inanılmıyor. Soruşturma, kız arkadaşını ve aile üyelerini şemaya dahil ettiğini ve kontrol ettikleri hesaplara 1 milyon doların üzerinde ek para yatırıldığını gösteriyor. Citibank bu fonların 800.000 dolarını kurtarmayı başarsa da, ağın kapsamı operasyonun karmaşıklığını vurguluyor. Rathod'un ayrıca, banka incelemesinden kaçınma ve hesapları açık tutma yöntemlerini tartışarak suç ortaklarıyla iletişim kurduğu iddia ediliyor.
Uyarılar ve Kırmızı Bayraklar
En az üç bankanın Rathod'u hesaplarına giren fonların şüpheli niteliği konusunda uyardığı bildirildi. Bir kurum olan M&T Bank, iddiaya göre geliri meşrulaştırmak için oluşturduğu sahte bir fatura ile bile onu yüzleştirdi. Bu uyarılara ve hesap kapatmalarına rağmen, Rathod'un faaliyetlerine devam ettiği ve kayıtların banka hesaplarının sürekli olarak kapatılmasından şikayet ettiğini gösterdiği bildirildi. Eski bir ortak, çocuğunun annesi de şüpheli kripto işlemleri ve cihazındaki yabancı dildeki konuşmalar nedeniyle kara para aklamadan şüphelenerek FBI'a başvurdu.
Temel Çıkarımlar
-
Tushal Rathod, elektronik dolandırıcılık, elektronik dolandırıcılık yapma komplosu, kara para aklama ve kara para aklama yapma komplosu suçlamalarıyla karşı karşıya.
-
Plan, sahte çekler ve iş e-posta tehlikeye atma dolandırıcılıkları yoluyla 1,7 milyon dolar üretti.
-
Önemli bir kısım olan 1,2 milyon dolar Bitcoin'e dönüştürüldü.
-
Rathod'un operasyona aile üyelerini ve bir kız arkadaşını dahil ettiği iddia ediliyor.
-
Bankalar, şüpheli faaliyet nedeniyle uyarılar yayınladı ve hesapları kapattı ve Rathod'un bunu aşmaya çalıştığı bildirildi.
-
Suçlu bulunması halinde Rathod, her suçlama için 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
Kaynaklar
-
Van Buren'den bir adam, sahte çeklerden bitcoin planına 1,7 milyon dolar çekti, federal hükümet suçladı, Syracuse.com.
Bu makale, yapay zeka destekli teknolojinin yardımıyla oluşturulmuş ve birçok güvenilir kaynaktan yararlanılarak hazırlanmıştır. Nihai içerik, doğruluk, açıklık ve tutarlılığı sağlamak amacıyla BlockzHub editör ekibi tarafından titizlikle gözden geçirilmiş ve düzenlenmiştir. Orijinal haber kaynakları, uygun ve gerekli görüldüğünde belirtilmiştir. Bu makalede ifade edilen görüşler, BlockzHub'ın resmi görüş veya pozisyonlarını mutlaka yansıtmaz. Makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal veya profesyonel bir tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım yapmak risk içerir; herhangi bir yatırım kararı vermeden önce nitelikli bir finansal danışmana danışmanız önerilir.