.jpeg)
Gelişmiş bir kripto aşk dolandırıcılığının kurbanı olan Michael Zidell, Citibank'ın ötesine geçerek yasal mücadelesini genişletti ve East West Bank ve Cathay Bank'a karşı yeni davalar açtı. Zidell, bu kurumların, bir NFT yatırım planında kaybettiği toplam 20 milyon doları aşan şüpheli işlemlere göz yumduğunu iddia ediyor. Bankaların ihmalkar davrandığını ve dolandırıcılığa yardım ve yataklık ettiğini iddia ediyor.
Kripto Aşk Dolandırıcılığı Ortaya Çıkıyor
Michael Zidell'in çilesi, 2023'ün başlarında Facebook'ta başarılı bir işletme sahibi olduğunu iddia eden "Carolyn Parker" adlı bir kişi tarafından kendisine ulaşılmasıyla başladı. Romantik bir ilişki gelişti ve Parker'ın Zidell'i, belirli bir ticaret platformuna yönlendirerek, misli olmayan token'lara (NFT'ler) yatırım yapmaya ikna ettiği iddia ediliyor. Zidell, birkaç ay boyunca, platform tarafından sağlanan çeşitli banka hesaplarına toplam 20 milyon doları aşan 43 transfer yaptı. Platform, yüksek müşteri mevduat hacimleri nedeniyle fonları birden fazla banka aracılığıyla işlemesi gerektiğini iddia etti. Nisan 2023'e gelindiğinde, platformun web sitesi Zidell'in yatırımlarıyla birlikte ortadan kayboldu.
Bankalar İhmal ve Dolandırıcılığa Yardım Etmekle Suçlanıyor
Zidell'in Citibank, East West Bank ve Cathay Bank'a karşı açtığı davalar, onları çok sayıda kırmızı bayrağı tespit edememek ve bunlara karşı harekete geçememekle suçluyor. Şunları iddia ediyor:
-
Citibank: Yaklaşık 4 milyon dolar tutarındaki 12 transferdeki şüpheli faaliyetleri görmezden geldi.
-
East West Bank: Sözde dolandırıcıların hesabına 18 transferde yaklaşık 7 milyon dolar aldı.
-
Cathay Bank: Sözde dolandırıcılar tarafından kontrol edildiği iddia edilen bir hesaba 13 transferde 9,7 milyon doların üzerinde para aldı.
Davalar, bankaların şüpheli işlemleri izleme yükümlülüğü olduğunu ve aktarılan fonların büyük, yuvarlak rakamlarının soruşturmaları tetiklemesi gerektiğini savunuyor. Zidell, bankaları ihmalden ve menkul kıymetler dolandırıcılığına "yardım ve yataklık edenler" olarak sorumlu tutmak istiyor.
Yaşlı İstismarı İddiaları Eklendi
Zidell, East West Bank ve Cathay Bank'a karşı açtığı davalara "yaşlı istismarına yardım ve yataklık etme" suçlamasını da ekledi. Şikayette yaşı belirtilmemiş olsa da, Kaliforniya yasaları bir yaşlıyı 65 yaş ve üzeri olarak tanımlıyor. Bu özel iddia, Citibank'a karşı açılan ilk davada yer almadı. Zidell, jüri duruşması yoluyla tazminat, yasal masraflar ve faiz talep ediyor.
Temel Çıkarımlar
-
20 milyon dolarlık bir kripto aşk dolandırıcılığının kurbanı olan Michael Zidell, Citibank, East West Bank ve Cathay Bank'a dava açtı.
-
Bankaların dolandırıcılıkla ilgili şüpheli işlemleri tespit edememesi ve önleyememesi konusunda ihmalkar davrandığını iddia ediyor.
-
Dolandırıcılık, var olmayan NFT'lere yatırımlara yol açan sözde romantik bir ilişkiyi içeriyordu.
-
Zidell, tazminat talep ediyor ve ayrıca East West Bank ve Cathay Bank'ı yaşlı istismarına yardım ve yataklık etmekle suçladı.
Kaynaklar
-
Kripto Dolandırıcılığı Kurbanı, 2 Bankayı Daha 20 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık Davasına Dahil Etti, Cointelegraph.
Bu makale, yapay zeka destekli teknolojinin yardımıyla oluşturulmuş ve birçok güvenilir kaynaktan yararlanılarak hazırlanmıştır. Nihai içerik, doğruluk, açıklık ve tutarlılığı sağlamak amacıyla BlockzHub editör ekibi tarafından titizlikle gözden geçirilmiş ve düzenlenmiştir. Orijinal haber kaynakları, uygun ve gerekli görüldüğünde belirtilmiştir. Bu makalede ifade edilen görüşler, BlockzHub'ın resmi görüş veya pozisyonlarını mutlaka yansıtmaz. Makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal veya profesyonel bir tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım yapmak risk içerir; herhangi bir yatırım kararı vermeden önce nitelikli bir finansal danışmana danışmanız önerilir.