Ramondip Bedi ve Patrick Mavanga adlı iki adam, karmaşık bir soğuk arama kripto para birimi yatırım dolandırıcılığı düzenlemekten İngiltere'de toplam 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Düzen, en az 65 yatırımcıyı 2 milyon doların üzerinde dolandırarak, yüksek getiri vaatleriyle kripto bilgisi eksikliklerinden yararlandı.
Aldatıcı Düzen Ortaya Çıkarıldı
-
Operasyon Dönemi: Hileli faaliyetler Şubat 2017'den Haziran 2019'a kadar sürdü.
-
Çalışma Şekli: Bedi ve Mavanga, potansiyel kurbanları soğuk arama yoluyla arayarak, onları yüksek getiri vaat eden sahte kripto para birimi yatırımları sunan profesyonel görünümlü web sitelerine yönlendirdi.
-
Kurban Sayısı ve Kayıplar: En az 65 yatırımcı yaklaşık 1,54 milyon sterlin (2 milyon doların üzerinde) dolandırıldı.
-
Paravan Şirketler: Yasa dışı fonlar, Astaria Group LLP, CCX Capital ve Ian Buckley Financial Services ve Capital Partners Group gibi meşru firmaların yetkisiz klonları dahil olmak üzere ikili tarafından işletilen şirketler aracılığıyla aktarıldı.
Hüküm ve Suçlamalar
-
Ramondip Bedi (35): Beş yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldı.
-
Şunlardan suçlu bulundu: Dolandırıcılık komplosu, kara para aklama ve İngiltere finansal hizmetler yasalarını ihlal etme komplosu.
-
-
Patrick Mavanga (40): Altı yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.
-
Şunlardan suçlu bulundu: Dolandırıcılık komplosu ve finans yasalarını ihlal etme komplosu.
-
Şunları kabul etti: Uygunsuz niyetle sahte kimlik belgelerine sahip olmak.
-
Şu suçtan jüri tarafından mahkum edildi: Bedi'nin tutuklanmasından sonra telefon görüşmesi kayıtlarını silerek adaleti yanıltmak.
-
Southwark Crown Mahkemesi'nden Yargıç Griffiths, Bedi ve Mavanga'nın "dolandırıcılık mağdurlarının kripto para birimi danışmanlığına yatırım yapmaya ikna edildiği bir komploya öncülük eden oyuncular" olduğunu ve "düzenleyici sistemde bir koç ve at arabası sürmek için komplo kurduklarını" belirtti.
Mağdurlar Üzerindeki Etki ve Düzenleyici Yanıt
Dolandırıcılık, çoğu sınırlı kripto para birimi deneyimine sahip perakende yatırımcılar olan kurbanları üzerinde yıkıcı bir etki yarattı. Bazı kurbanlar, hayat birikimleri de dahil olmak üzere önemli mali kayıplar bildirdi ve hatta dolandırıcılığın bir sonucu olarak ruh sağlığı sorunları geliştirdi.
FCA'nın icra ve piyasa gözetimi ortak yöneticisi Steve Smart, suçun ciddiyetini vurgulayarak, ikilinin "düzinelerce masum kurbanı acımasızca dolandırdığını ve bu hapis cezalarını almaları doğru" olduğunu belirtti. FCA, benzer faaliyetleri caydırmak ve yatırımcıları korumak amacıyla kripto dolandırıcılığına karışan suçluları takip etmeye devam ediyor.
Kaynaklar
-
Birleşik Krallık mahkemesi, iki adamı 2 Milyon Dolarlık kripto yatırım dolandırıcılığından hapse mahkum etti, Cryptopolitan.
-
İngiltere, 2 Milyon Dolarlık soğuk arama kripto dolandırıcılığından 2 kişiyi hapse mahkum etti — TradingView Haberleri, TradingView.
Bu makale, yapay zeka destekli teknolojinin yardımıyla oluşturulmuş ve birçok güvenilir kaynaktan yararlanılarak hazırlanmıştır. Nihai içerik, doğruluk, açıklık ve tutarlılığı sağlamak amacıyla BlockzHub editör ekibi tarafından titizlikle gözden geçirilmiş ve düzenlenmiştir. Orijinal haber kaynakları, uygun ve gerekli görüldüğünde belirtilmiştir. Bu makalede ifade edilen görüşler, BlockzHub'ın resmi görüş veya pozisyonlarını mutlaka yansıtmaz. Makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal veya profesyonel bir tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım yapmak risk içerir; herhangi bir yatırım kararı vermeden önce nitelikli bir finansal danışmana danışmanız önerilir.