.jpeg)
Tether, önde gelen bir blok zinciri platformu, yaklaşık 1,6 milyon ABD doları değerindeki USDT'yi dondurmak için ABD yetkilileriyle işbirliği yaptı. Bu fonların, Buy Cash Money ve Money Transfer Company adlı kuruluşlar aracılığıyla terör finansmanıyla bağlantılı, Gazze merkezli bir ağla ilişkili olduğu belirlendi.
Anahtar Çıkarımlar
-
Tether, Gazze terör ağıyla bağlantılı 1,6 milyon ABD doları değerindeki USDT'yi dondurmak için ABD yetkililerine yardımcı oldu.
-
Dondurulan fonlar, yaklaşık 2 milyon ABD doları değerindeki dijital varlıkları içeren daha büyük bir sivil müsaderi davasının parçasıydı.
-
Bu eylem, finansal suçlarla mücadelede Tether'in küresel kolluk kuvvetleriyle devam eden işbirliğini vurgulamaktadır.
ABD Yetkilileriyle İşbirliği
Operasyon, terör gruplarını desteklediği şüphelenilen yaklaşık 2 milyon ABD doları değerindeki dijital varlıkları hedef alan ABD Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan bir sivil müsaderi davasının parçasıydı. Kolluk kuvvetleri, şüpheli cüzdanları ikincil piyasada tespit etti. Tether daha sonra USDT'yi yeniden ihra ederek kurtarma çabalarına yardımcı olmak için dondurdu.
Tether'in Küresel Kolluk Kuvvetleri Ortaklıkları
Bu son eylem, Tether ile küresel kolluk kuvvetleri arasındaki daha geniş bir işbirliği modelinin parçasıdır. Geçtiğimiz yıl Tether, çeşitli soruşturmalarda önemli rol oynamıştır. Bu ayın başlarında Brezilya yetkilileri, sınır ötesi kara para aklama şemasıyla bağlantılı 32 milyon R$ (yaklaşık 6,2 milyon ABD doları) tutarındaki fonun engellenmesinde Tether'in rolünü kabul etti. Mart ayında Tether, ABD Gizli Servisi'nin yaptırım uygulanan Garantex borsasındaki işlemlerle bağlantılı 23 milyon ABD doları ve Bybit hack'iyle ilişkili ek 9 milyon ABD doları dondurmasına yardımcı oldu. Adalet Bakanlığı ayrıca Haziran ayında yaklaşık 225 milyon ABD doları değerindeki USDT'nin ele geçirilmesinde Tether'in yardımını takdir etti.
Etki ve Şeffaflık Taahhüdü
Bugüne kadar Tether 5.000'den fazla cüzdanı dondurdu ve 2.800'den fazla ABD kolluk kuvvetleri davasını destekledi. Şirket, yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı 2,9 milyar ABD dolarından fazla USDT'yi dondurdu ve 59 ülkede 275'ten fazla kurumla çalıştı. Tether, yaptırım uygulanan bireyler veya suç ağlarıyla ilişkili fonları engellemek amacıyla OFAC gibi ABD yaptırım listeleri ve diğer uluslararası düzenlemelerle uyumlu katı bir cüzdan dondurma politikası sürdürmektedir.
Tether'in İcra Kurulu Başkanı Paolo Ardoino, platformun taahhüdünü vurgulayarak şunları söyledi: "Tether'in gücü, blok zinciri teknolojisinin şeffaflığında ve kötüye kullanım tespit edildiğinde kararlı hareket etme yeteneğimizde yatmaktadır. Yasa dışı akışların genellikle görülmediği geleneksel finansal sistemlerin aksine, USDT izlenebilir, şeffaf ve hesap verebilirdir." Ayrıca, "Finansal suçları baltalamak için dünya çapındaki kolluk kuvvetleriyle çalışmaya devam etme konusunda tam bir kararlılık içindeyiz" diye ekledi.
Tether'in proaktif katılımı, halka açık blok zincirlerinin yasa dışı finansal akışları izlemek ve durdurmak için nasıl kullanılabileceğini göstermekte ve finansal suçlarla mücadeledeki rolünü pekiştirmektedir.
Kaynaklar
-
Tether, ABD'ye Gazze Terör Ağıyla Bağlantılı 1,6 Milyon Doları Dondurmak İçin Yardım Etti, The Crypto Times.
Bu makale, yapay zeka destekli teknolojinin yardımıyla oluşturulmuş ve birçok güvenilir kaynaktan yararlanılarak hazırlanmıştır. Nihai içerik, doğruluk, açıklık ve tutarlılığı sağlamak amacıyla BlockzHub editör ekibi tarafından titizlikle gözden geçirilmiş ve düzenlenmiştir. Orijinal haber kaynakları, uygun ve gerekli görüldüğünde belirtilmiştir. Bu makalede ifade edilen görüşler, BlockzHub'ın resmi görüş veya pozisyonlarını mutlaka yansıtmaz. Makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal veya profesyonel bir tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım yapmak risk içerir; herhangi bir yatırım kararı vermeden önce nitelikli bir finansal danışmana danışmanız önerilir.