.jpeg)
Takma adı "Beyaz Balina" olan tanınmış bir kripto yatırımcısı, kripto para borsası MEXC'yi dondurulmuş yaklaşık 3,1 milyon dolarlık fonu serbest bırakmak için Malezya'da yüz yüze bir görüşme talep etmekle alenen suçladı. Bu alışılmadık talep, yatırımcının yüz doğrulama ve kişisel bilgiler sağlama dahil tüm standart Müşterini Tanı (KYC) prosedürlerini tamamlamasından sonra geldi.
Temel Çıkarımlar
-
Bir kripto yatırımcısı, MEXC'nin 3,1 milyon doları serbest bırakmak için Malezya'da yüz yüze bir görüşme talep ettiğini iddia ediyor.
-
Standart KYC prosedürleri genellikle yüz yüze doğrulama gerektirmez.
-
MEXC, risk yönetimi politikalarına uyduğunu ve geçerli nedenler olmaksızın varlıkları dondurmadığını belirtti.
-
Yatırımcı, fonların serbest bırakılması için MEXC'ye baskı yapmak amacıyla bir sosyal medya kampanyası başlattı.
Yüz Yüze KYC Talebi İddiaları
"Beyaz Balina", MEXC'nin küresel müşteri hizmetleri başkanından geldiği iddia edilen, yatırımcıyı dondurulmuş varlıklarla ilgili "özel bir davet" ve "liderlik ekibiyle derinlemesine iletişim" için Malezya'ya davet eden iletişim ekran görüntülerini paylaştı. Borsanın ayrıca bir ortaklık ve alım satım avantajları olasılığını teşvik olarak sunduğu bildirildi. Ancak yatırımcı, bu tür koşullar altında yabancı bir ülkeye seyahat etme konusundaki güvenlik endişelerini dile getirerek ve borsanın iddia edilen zorlayıcı taktiklerini eleştirerek teklifi reddetti.
MEXC'nin Yanıtı ve Yatırımcının Kampanyası
Bir MEXC sözcüsü Cointelegraph'a borsanın "risk yönetimi politikalarına sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve geçerli nedenler olmaksızın varlıkları dondurmadığını" söyledi. Sözcü, varlık dondurmalarının potansiyel nedenleri olarak fiyat manipülasyonu, wash trading ve hileli alım satımı gösterdi, ancak Malezya toplantısıyla ilgili belirli iddialara doğrudan değinmedi. Yatırımcı, diğer tüm KYC gereksinimlerinin karşılandığını ve MEXC'nin hizmet şartlarının yüz yüze doğrulamayı zorunlu kılmadığını iddia ediyor.
Fonların serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla "Beyaz Balina", 2 milyon dolarlık bir sosyal medya baskı kampanyası başlattı. Bu girişim, diğer kripto yatırımcılarının Base ağında ücretsiz bir değiştirilemez token (NFT) basmasını ve MEXC ile baş işletme sorumlusunu sosyal medyada etiketlemek için "#FreeTheWhiteWhale" hashtag'ini kullanmasını içeriyor. MEXC'nin dondurulmuş fonları serbest bırakması koşuluyla, katılan ilk 20.000 NFT sahibine 1 milyon USDC ödül vadediliyor.
Kullanıcı Şikayetlerinin Emsali
Bu olay, MEXC kullanıcılarının dondurulmuş varlıklarla ilgili sorunlar bildirdiği ilk olay değil. Mart ayında borsa, dondurulmuş müşteri varlıklarıyla ilgili benzer iddialarla karşılaştı ve bunları "asılsız" olarak nitelendirdi. Başka bir kullanıcı olan Pablo Ruiz, Nisan ayında 2 milyon doların üzerinde Tether (USDT) varlığının bir "risk kontrolü" protokolü nedeniyle dondurulduğunu, borsadan sınırlı açıklama ve otomatik yanıtlar aldığını, buna 365 günlük bir hesap inceleme süresinin de dahil olduğunu bildirdi.
Kaynaklar
-
MEXC, Yatırımcıya KYC Yapmak ve 3,1 Milyon Doları Geri Almak İçin Malezya'da Buluşmasını Söyledi, Cointelegraph.
Bu makale, yapay zeka destekli teknolojinin yardımıyla oluşturulmuş ve birçok güvenilir kaynaktan yararlanılarak hazırlanmıştır. Nihai içerik, doğruluk, açıklık ve tutarlılığı sağlamak amacıyla BlockzHub editör ekibi tarafından titizlikle gözden geçirilmiş ve düzenlenmiştir. Orijinal haber kaynakları, uygun ve gerekli görüldüğünde belirtilmiştir. Bu makalede ifade edilen görüşler, BlockzHub'ın resmi görüş veya pozisyonlarını mutlaka yansıtmaz. Makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal veya profesyonel bir tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım yapmak risk içerir; herhangi bir yatırım kararı vermeden önce nitelikli bir finansal danışmana danışmanız önerilir.