.jpeg)
Güney Kore, 2025 yılında rekor sayıda şüpheli kripto para işlemi bildirdi; Ocak-Ağustos ayları arasındaki rakamlar, önceki iki yılın toplamını şimdiden aştı. Bu endişe verici eğilim, dijital varlık alanındaki yasa dışı faaliyetlere ilişkin artan endişeleri vurgulamaktadır.
Temel Çıkarımlar
-
Güney Koreli yetkililer, Ocak-Ağustos 2025 tarihleri arasında 36.684 şüpheli işlem raporu (STR) tespit etti.
-
Bu rakam, 2023 (16.076) ve 2024 (19.658) yıllarındaki toplam STR'leri geride bırakmaktadır.
-
"Hwanchigi" olarak bilinen yasa dışı döviz havaleleri, bu şüpheli faaliyetlerin temel nedenidir.
-
2021'den bu yana savcılara sevk edilen kripto bağlantılı suçların yaklaşık %90'ı "hwanchigi" planlarıyla ilişkilidir.
Rekor Kıran Şüpheli Faaliyet
Güney Kore Mali İstihbarat Birimi (FIU) ve Kore Gümrük Hizmetleri (KCS) verileri, sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP'ler) tarafından sunulan şüpheli işlem raporlarında (STR'ler) dramatik bir artış olduğunu ortaya koyuyor. Ocak ve Ağustos 2025 arasında toplam 36.684 STR dosyalandı. Bu sayı, 2023'te bildirilen 16.076 ve 2024'te bildirilen 19.658 STR'yi önemli ölçüde geride bırakarak yasa dışı kripto faaliyetlerinde önemli bir artışa işaret ediyor.
“Hwanchigi” Planları Yasa Dışı Akışları Tetikliyor
Güney Koreli yetkililer, şüpheli işlemlerdeki artışın ana sorumlusu olarak yasa dışı döviz havalelerini veya "hwanchigi"yi belirledi. Bu planlar tipik olarak, suç gelirlerini denizaşırı platformlarda kripto paraya dönüştürmeyi, bunları yurt içi borsalar aracılığıyla yönlendirmeyi ve ardından Güney Kore wonu olarak nakde çevirmeyi içeriyor. 2021'den bu yana, KCS, kripto bağlantılı suçlarda yaklaşık 7,1 milyar doları savcılara sevk etti ve şaşırtıcı bir şekilde 6,4 milyar doları (yaklaşık %90'ı) bu "hwanchigi" operasyonlarına atfedildi.
Dikkate değer bir vaka, Güney Kore ile Rusya arasında yasa dışı yollarla yaklaşık 42 milyon doları taşımak için Tether (USDT) stablecoin'ini kullanmakla suçlanan yeraltı bir komisyoncunun ortaya çıkarılmasını içeriyordu. İki Rus vatandaşı tarafından yürütülen bu operasyon, Ocak 2023 ile Temmuz 2024 arasında 6.000'den fazla yasa dışı işlemi kapsıyordu.
Güçlendirilmiş Uygulama Çağrıları
Bu bulgulara yanıt olarak, Temsilci Jin Sung-joon, KCS ve FIU dahil olmak üzere devlet kurumlarını uygulama önlemlerini artırmaya çağırdı. Odak noktası, suç fonlarını etkili bir şekilde takip etmek ve gizlenmiş havaleleri engellemek olup, ortaya çıkan döviz suçlarına karşı sistematik önlemler alınması çağrısı yapıldı.
Küresel Düzenleyici Endişeler
Güney Kore'deki durum, düzenleyiciler için daha geniş bir küresel zorluğu yansıtmaktadır. Dijital para birimleri ve stablecoin'ler verimli ödeme çözümleri sunarken, aynı zamanda yasa dışı finansal akışlar için yeni yollar da sunmaktadır. Uluslararası düzenleyici kurumlar, stablecoin ihraççılarına lisanslama gereklilikleri getiren ve şeffaflığı sağlamak ve sınır ötesi yasa dışı faaliyetlerle ilişkili riskleri azaltmak için işlem hacimlerini sınırlayan Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesi gibi çeşitli stratejileri araştırmaktadır.
Kaynaklar
-
Güney Kore, 2025'te Rekor Şüpheli Kripto İşlemleri Bildirdi, Cointelegraph.
-
Güney Kore, 2025'te Rekor Şüpheli Kripto İşlemleri Bildirdi, StartupNews.fyi.
Bu makale, yapay zeka destekli teknolojinin yardımıyla oluşturulmuş ve birçok güvenilir kaynaktan yararlanılarak hazırlanmıştır. Nihai içerik, doğruluk, açıklık ve tutarlılığı sağlamak amacıyla BlockzHub editör ekibi tarafından titizlikle gözden geçirilmiş ve düzenlenmiştir. Orijinal haber kaynakları, uygun ve gerekli görüldüğünde belirtilmiştir. Bu makalede ifade edilen görüşler, BlockzHub'ın resmi görüş veya pozisyonlarını mutlaka yansıtmaz. Makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal veya profesyonel bir tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım yapmak risk içerir; herhangi bir yatırım kararı vermeden önce nitelikli bir finansal danışmana danışmanız önerilir.