.jpeg)
Hindistan'ın Mali İstihbarat Birimi (FIU-IND), ülkenin kara para aklamayı önleme düzenlemelerine uymadığı için 25 açık deniz kripto para borsasına bildirim gönderdi. Hintli kullanıcılara hizmet veren bu platformlar, 2002 tarihli Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında gerekli kayıt olmadan faaliyet gösteriyor. Hükümet, yasa dışı faaliyetleri engellemeyi ve yatırımcıları korumayı amaçlayarak, bu sanal dijital varlık hizmeti sağlayıcılarını Hint mali yasalarının kapsamına almaya yönelik harekete geçiyor.
Temel Çıkarımlar
-
25 açık deniz kripto borsası FIU-IND'den bildirim aldı.
-
Uyumsuzluk, 2002 tarihli Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) ile ilgilidir.
-
Bu borsalar, raporlama kuruluşu olarak kayıt olmadan Hintli kullanıcılara hizmet veriyordu.
-
Hükümet, Hindistan'daki uygulamalarının ve URL'lerinin engellenmesini emretti.
-
Hedeflenenler arasında birçok büyük küresel borsa da bulunmaktadır.
Düzenleyici Eylem ve Uyumsuzluk
FIU-IND, bu 25 Sanal Dijital Varlık Hizmeti Sağlayıcısına (VDA SP'ler) karşı PMLA'nın 13. Bölümü uyarınca işlem başlattı. Temel sorun, fiziksel konumlarından bağımsız olarak Hintli kullanıcılara sanal dijital varlık hizmetleri sağlayan herhangi bir kuruluş için zorunlu bir gereklilik olan FIU-IND'ye kayıt olmamalarıdır. Bu kayıt, kara para aklamayı önleme ve terörizmin finansmanıyla mücadele (AML-CFT) çerçevelerine uymak için çok önemlidir.
Hedeflenen Borsalar ve Hükümet Direktifleri
İncelemeyle karşı karşıya olan önde gelen borsalar arasında Huione, Paxful, CEX.IO, LBank, BingX, CoinEx, Poloniex ve BitMex yer alıyor. FIU-IND, yalnızca bildirim yayınlamakla kalmadı, aynı zamanda Bilgi Teknolojileri Yasası, 2000'in hükümlerini kullanarak bu platformların uygulamalarının ve web sitelerinin Hindistan içinde engellenmesini de emretti. Bu hamle, Hintli kullanıcıların uyumlu olmayan açık deniz kuruluşlarından hizmet almasını engellemeyi amaçlıyor.
Kayıt ve Yükümlülükler
50 VDA hizmet sağlayıcısı zaten FIU-IND'ye kayıtlı olmasına rağmen, ajans Hint pazarında uygun yetki olmadan faaliyet gösteren açık deniz firmalarını belirlemeye ve ele almaya devam ediyor. Kayıtlı kuruluşların yükümlülükleri arasında kayıt tutma, işlem izleme ve müşteri doğrulama yer almaktadır. Maliye bakanlığı, bu gerekliliklerin faaliyet bazlı olduğunu ve kuruluşun Hindistan'daki fiziksel varlığına bağlı olmadığını vurguladı.
Düzenlenmemiş Kripto ile İlişkili Riskler
Hindistan maliye bakanlığı ayrıca, büyük ölçüde düzenlenmemiş olduklarını ve yatırımcılar için sınırlı yasal başvuru ile önemli kayıplara yol açabileceklerini belirterek, kripto ürünleri ve değiştirilemeyen tokenlerle (NFT'ler) ilişkili doğal risklerle ilgili genel bir uyarı yayınladı. Bu baskı, Hindistan'ın dijital varlık alanındaki düzenleyici gözetimini güçlendirme çabasının bir parçasıdır.
Kaynaklar
-
FIU-IND, 25 açık deniz kripto borsasına bildirim gönderdi, The Economic Times.
-
Huione, CEX.IO, BingX dahil olmak üzere 25 açık deniz kripto borsası hükümetin eylemiyle karşı karşıya, The Economic Times.
-
FIU, PMLA uyumsuzluğu nedeniyle 25 açık deniz kripto şirketine bildirim gönderdi, Mint.
-
Hindistan, uyum başarısızlıkları nedeniyle BingX, LBank, CoinW dahil olmak üzere 25 kripto borsasına baskı yapıyor, TechCrunch.
Bu makale, yapay zeka destekli teknolojinin yardımıyla oluşturulmuş ve birçok güvenilir kaynaktan yararlanılarak hazırlanmıştır. Nihai içerik, doğruluk, açıklık ve tutarlılığı sağlamak amacıyla BlockzHub editör ekibi tarafından titizlikle gözden geçirilmiş ve düzenlenmiştir. Orijinal haber kaynakları, uygun ve gerekli görüldüğünde belirtilmiştir. Bu makalede ifade edilen görüşler, BlockzHub'ın resmi görüş veya pozisyonlarını mutlaka yansıtmaz. Makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal veya profesyonel bir tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım yapmak risk içerir; herhangi bir yatırım kararı vermeden önce nitelikli bir finansal danışmana danışmanız önerilir.