Kapsamlı bir zincir üstü soruşturma, 100.000 BTC'den fazla kontrol eden önemli bir Hyperliquid balinasını, artık feshedilmiş kripto para borsası BitForex'in eski CEO'su Garrett Jin'e bağladığı bildirildi. Bu gelişme, BitForex'in ciddi dolandırıcılık iddiaları ve çöküşüyle karşı karşıya kalmasıyla ortaya çıkıyor.
Ana Çıkarımlar
-
Bir kripto araştırmacısının soruşturması, büyük bir Hyperliquid cüzdanını eski BitForex CEO'su Garrett Jin'e bağlıyor.
-
Cüzdanın etkinliği ve ilişkili ENS adları iddiaya göre Jin'i işaret ediyor.
-
BitForex, milyonlarca dolar kaybettikten ve dolandırıcılık suçlamalarıyla karşılaştıktan sonra 2024'te çöktü.
-
Bazı analistler kanıtların gücü konusunda şüpheci yaklaşıyor.
Soruşturma Ortaya Çıkardı
'ereignis.eth' olarak tanımlanan Hyperliquid balinasının ana cüzdanının 'garrettjin.eth' ile bağlantılı olduğunu öne süren bulgular sunan kripto araştırmacısı 'Eye'. Bu ENS adı da doğrudan Jin'in doğrulanmış X (eski adıyla Twitter) hesabı @GarrettBullish'e bağlanıyor. Araştırmacı, ENS adındaki Almanca 'ereignis' (olay) kelimesinin bağlantıyı daha da sağlamlaştırdığını, Jin'i Hyperliquid ve Hyperunit'teki önemli faaliyetlerin arkasındaki operatör olarak tanımladığını belirtti.
Soruşturma ayrıca cüzdanın işlem geçmişinin Jin'in bilinen iş anlaşmalarıyla uyumlu olduğunu vurguladı. Bu, staking sözleşmelerine ve Jin'in geçmişte ilişkisi olan borsalar tarafından daha önce finanse edilen adreslere yapılan transferleri içeriyor, örneğin Huobi (HTX). Dahası, balina cüzdanının iddiaya göre BitForex ile bağlantılı adreslerle fon alışverişi yaptığı ve büyük işlemler başlatan Binance mevduatları yaptığı, bunlara 735 milyon dolarlık önemli bir Bitcoin kısa pozisyonunun dahil olduğu bildirildi.
BitForex'in Çöküşü
Garrett Jin, 2017'den 2020'ye kadar BitForex'i yönetti. Görev süresi boyunca ve sonrasında borsa incelemelerle karşılaştı. Ticaret hacimlerini yanlış beyan etmekle suçlandı ve Japonya Finansal Hizmetler Ajansı tarafından uygun kayıt olmadan faaliyet gösterdiği için işaretlendi. 2024 yılında BitForex, sıcak cüzdanlarından 57 milyon dolar önemli bir kayıp yaşadı, ardından para çekme işlemlerini dondurdu ve ekibinin Çin'de gözaltına alındığı bildirildikten sonra nihayetinde operasyonlarını durdurdu. Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC) daha sonra şüpheli dolandırıcılıkla ilgili bir uyarı yayınladı ve kullanıcılar milyonlarca doları geri alınamayan fonlarla kaldı.
BitForex'in çöküşünün ardından Jin, WaveLabs VC, TanglePay, IotaBee ve GroupFi dahil olmak üzere birçok başka girişim kurdu. Ancak bu projelerin çoğu o zamandan beri etkisiz hale geldi. 2024 yılında, araştırmacıların yasa dışı fonları aklamak için kullanılmış olabileceğini öne sürdüğü kurumsal bir Ethereum staking platformu olan XHash.com'u başlattı. Bu iddiaların ortaya çıkmasının ardından Jin'in iddiaya göre XHash'i sosyal medya biyosundan kaldırdığı, ancak Telegram hesabında görünür kaldığı bildirildi.
Şüphecilik ve Karşı Argümanlar
Detaylı bulgulara rağmen, kripto dünyasındaki herkes ikna olmuş değil. Kripto analisti Quinten François, iddia edilen kurulumun görünürdeki basitliğini sorgulayarak şüpheciliğini dile getirdi. François, bir cüzdanı doğrudan piyasa manipülasyonu ve suç faaliyetleriyle, halka açık bir sosyal medya profiline işaret eden bir ENS adı aracılığıyla bağlamanın "gerçek olamayacak kadar basit" göründüğünü savundu.
Kaynaklar
-
Investigation Links 100K BTC Hyperliquid Whale to Former BitForex CEO, Cointelegraph.
-
Onchain investigator ties Hyperliquid whale to former BitForex CEO, Cryptopolitan.
-
Investigation ties 100,000 BTC Hyperliquid whale to former BitForex CEO, Crypto Adventure.
Bu makale, yapay zeka destekli teknolojinin yardımıyla oluşturulmuş ve birçok güvenilir kaynaktan yararlanılarak hazırlanmıştır. Nihai içerik, doğruluk, açıklık ve tutarlılığı sağlamak amacıyla BlockzHub editör ekibi tarafından titizlikle gözden geçirilmiş ve düzenlenmiştir. Orijinal haber kaynakları, uygun ve gerekli görüldüğünde belirtilmiştir. Bu makalede ifade edilen görüşler, BlockzHub'ın resmi görüş veya pozisyonlarını mutlaka yansıtmaz. Makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal veya profesyonel bir tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım yapmak risk içerir; herhangi bir yatırım kararı vermeden önce nitelikli bir finansal danışmana danışmanız önerilir.