ABD ve İngiltere yetkilileri, Camboya'nın Prince Group'unun kurucusu Chen Zhi'nin yönettiği iddia edilen devasa bir kripto para dolandırıcılığı ağını çökerterek 14 milyar doların üzerinde Bitcoin'e el koydu. Tarihin en büyük finansal operasyonlarından biri olarak tanımlanan operasyonda, Chen'in işyerlerine yaptırımlar uygulandı ve önde gelen Londra gayrimenkulleri de dahil olmak üzere önemli varlıklara el konuldu.
Anahtar Çıkarımlar
-
Tarihin en büyük Bitcoin ele geçirmesi olan 14 milyar doların üzerinde Bitcoin'e el konuldu.
-
Prince Group'un kurucusu Chen Zhi, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçuyla itham edildi.
-
Ağın, 'domuz kesimi' dolandırıcılıklarını yürütmek için zorla çalıştırma kampları işlettiği iddia ediliyor.
-
İngiltere, ağla bağlantılı 19 Londra mülkünü dondurdu.
-
İlgili çok sayıda kuruluş ve kişiye yaptırım uygulandı.
Küresel Dolandırıcılık Ağı
ABD savcıları, Chen Zhi'nin çok uluslu Prince Group aracılığıyla "yaygın bir siber dolandırıcılık imparatorluğu" organize ettiğini iddia ediyor. Kuruluşun, kurbanların yatırım getirisi vaadiyle çevrimiçi olarak kandırıldığı Kamboçya'daki en az on dolandırıcılık kampı işlettiği iddia ediliyor. Bu kampların, işçilerin, genellikle yabancı uyrukluların, işkence tehdidi altında dolandırıcılık yapmaya zorlandığı zorla çalıştırma kampları olarak işlev gördüğü bildiriliyor.
Gelişmiş Dolandırıcılık Taktikleri
Mahkeme belgeleri, dolandırıcılık ağı tarafından kullanılan karmaşık yöntemleri ortaya koyuyor. Binlerce cep telefonuyla donatılmış "telefon çiftlikleri", dolandırıcılık faaliyetleri için çok sayıda sosyal medya hesabını yönetmek için kullanıldı. Prince Group belgelerinde bulunan talimatlar, dolandırıcıların kurbanlarla ilişki kurma konusunda tavsiyelerde bulunuyor, hatta daha gerçekçi görünmeleri için daha az çekici profil fotoğrafları kullanmalarını öneriyor.
Dolandırıcılıklar genellikle "domuz kesimi" taktiklerini kullanıyordu; burada failler, sahte romantik ilişkiler kurduktan sonra hedefleri dolandırıcılık amaçlı kripto para platformlarına yatırım yapmaya ikna ediyorlardı. Yetkililer, operasyonun zirvede günde 30 milyon dolara kadar gelir elde ettiğini tahmin ediyor.
Uluslararası İşbirliği ve Varlıkların Ele Geçirilmesi
Ortak ABD-İngiltere operasyonu sonucunda yaklaşık 127.271 Bitcoin'e el konuldu. Kripto paranın yanı sıra, İngiltere hükümeti Chen'in ağının Londra'daki 19 mülküne, 100 milyon sterlinlik bir ofis binası ve 12 milyon sterlinlik bir malikane de dahil olmak üzere el koydu. Bu varlıkların dolandırıcılıklardan elde edilen yasa dışı gelirlerle satın alındığına inanılıyor.
Hala firarda olan Chen Zhi, mahkum edilmesi halinde 40 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. ABD Adalet Bakanlığı, gruba karşı tarihindeki en büyük müsaderi davasını açtı. Prince Group ve Jin Bei Group ve Golden Fortune Resorts World dahil olmak üzere çeşitli bağlı işletmeler, hem ABD hem de İngiltere tarafından yaptırımlara tabi tutuldu ve bu da onları finansal sistemlerden etkili bir şekilde dışladı.
İnsani Acı ve Lüks Yaşam Tarzları
Ulusal Güvenlikten Sorumlu Başsavcı Yardımcısı John A. Eisenberg, Prince Group'u "insani acı üzerine kurulu bir suç örgütü" olarak tanımladı. Yasa dışı gelirlerin, lüks seyahatler, özel jetler, nadir sanat eserleri ve bir Picasso tablosu da dahil olmak üzere abartılı satın alımlar için kullanıldığı iddia ediliyor. Operasyonun amacı, bu tür ağların oluşturduğu artan ulusötesi tehditle mücadele etmek, savunmasız bireyleri korumak ve yasa dışı paranın meşru finansal sistemlere girmesini önlemektir.
Kaynaklar
-
Bitcoin worth $14bn seized in US-UK crackdown on alleged scammers, BBC.
-
US, UK sanction huge Southeast Asian crypto scam network | Crime News, Al Jazeera.
-
Chinese woman convicted in UK after 'world's biggest' bitcoin seizure, BBC.
-
$14bn Bitcoin Seized in Massive US-UK Crackdown on Global Scam Network, PakTribune.com.