CBI, 1.000 Crore Rupi HPZ Token Kripto Dolandırıcılığında Çin Vatandaşlarını Suçladı

Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI), 1.000 crore rupilik HPZ Token yatırım dolandırıcılığıyla bağlantılı olarak ikisi Çin vatandaşı olmak üzere 30 kişiye karşı kapsamlı bir iddianame sundu. COVID-19 karantinası sırasında vatandaşları sömüren bu ayrıntılı dolandırıcılık, kripto para madenciliği yatırımlarında yüksek getiri vaadiyle sahte bir mobil uygulama kullandı.

Anahtar Çıkarımlar

Wan Jun ve Li Anming adlı iki Çin vatandaşı, beyni olarak belirlendi.
Dolandırıcılık, kripto madenciliğinde yüksek getiri vaat eden sahte bir mobil uygulama olan 'HPZ Tokens'ı içeriyordu.
Hayali şirketler ağı aracılığıyla 1.000 crore rupiden fazla para zimmete geçirildi.
Sendika, sahte kredi uygulamaları ve iş teklifleri de dahil olmak üzere daha geniş bir siber suç ağı işletiyordu.
Fonları hızla aklamak için ödeme toplayıcıları kötüye kullanıldı.

HPZ Token Dolandırıcılığı Ortaya Çıktı

HPZ Token dolandırıcılığı, yatırımcıları kripto para madenciliğinden önemli getiriler vaadiyle cezbeden sahte bir mobil uygulama aracılığıyla işledi. Yetkililer, yabancı uyruklular tarafından kontrol edilen sendikanın, aylar içinde hayali şirketler aracılığıyla 1.000 crore rupiden fazla para topladığını açıkladı. Bu dava, özellikle COVID sonrası dönemde, sahte kredi uygulamaları ve sahte çevrimiçi iş teklifleri de dahil olmak üzere çeşitli dolandırıcılık planlarıyla Hint vatandaşlarını hedef alan daha büyük, iyi koordine edilmiş bir siber suç ağının parçasıdır.

Beyinler ve Hayali Şirketler

Çin vatandaşları Wan Jun ve Li Anming, iddianamede merkezi figürlerdir. Bir Çin kuruluşunun yan kuruluşu olan Jilian Consultants India Private Limited'in yöneticisi olarak tanımlanan Wan Jun'un, başka bir sanık olan Dortse'nin yardımıyla Shigoo Technologies dahil olmak üzere çok sayıda hayali şirket kurduğu iddia ediliyor. Bu hayali kuruluşlar, suç gelirlerini toplamak ve aklamak için kanal görevi gördü. Yürütme Departmanı (ED) da davaya dahil oldu; kilit sanıklardan biri olan Bhupesh Arora, kaçak ekonomik suçlu ilan edildi ve yüzlerce crore değerindeki varlıklarına el konuldu veya donduruldu.

Ödeme Sistemlerinin Sömürülmesi

Soruşturmacılar, sendikanın Hindistan'ın gelişmekte olan ödeme toplama sistemini ustaca sömürdüğünü buldu. Gerçek şirketler için tasarlanan bu sistemler, dolandırıcıların birden fazla hayali hesaptan hızla para aktarmasına ve güven oluşturmak için yatırımcılara küçük miktarlar geri ödemesine olanak tanıdı. Toplanan fonlar daha sonra ülke dışına gönderilmeden önce kripto para birimlerine dönüştürüldü. CBI'ın iddianamesi, iki Çin vatandaşına ek olarak 27 kişi ve üç şirketin adını içeriyor ve diğer çete üyelerine karşı soruşturmalar devam ediyor.

Yöntem ve Etki

Dolandırıcılar, HPZ Token uygulaması, çevrimiçi oyunlar ve bahis siteleri aracılığıyla yatırımlarını ikiye katlama vaadiyle kurbanları cezbetmişlerdir. Yasa dışı fonları katmanlamak için çeşitli hayali kuruluşlar altında çok sayıda banka hesabı ve üye kimliği açtılar. Başlangıçta, yatırımcı güvenini kazanmak için vaat edilen getiriler ödendi, bu da uygulama ve ilgili web siteleri erişilemez hale gelmeden önce daha fazla yatırım teşvik edildi. ED, bu dolandırıcılıkla bağlantılı olarak önemli varlıklara el koydu ve dondurdu.

Kaynaklar

Bu makale, yapay zeka destekli teknolojinin yardımıyla oluşturulmuş ve birçok güvenilir kaynaktan yararlanılarak hazırlanmıştır. Nihai içerik, doğruluk, açıklık ve tutarlılığı sağlamak amacıyla BlockzHub editör ekibi tarafından titizlikle gözden geçirilmiş ve düzenlenmiştir. Orijinal haber kaynakları, uygun ve gerekli görüldüğünde belirtilmiştir. Bu makalede ifade edilen görüşler, BlockzHub'ın resmi görüş veya pozisyonlarını mutlaka yansıtmaz. Makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal veya profesyonel bir tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım yapmak risk içerir; herhangi bir yatırım kararı vermeden önce nitelikli bir finansal danışmana danışmanız önerilir.