美国司法部（DOJ）已提起民事没收诉讼，旨在扣押约1600万美元的加密货币，这些加密货币存放在一个Binance账户中。这一行动是在对与前FTX加密交易所首席执行官山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）授权的贿赂相关的资金进行了一年的调查后进行的。
关键要点
-
司法部针对与山姆·班克曼-弗里德涉嫌贿赂相关的1600万美元加密货币。
-
这些资产包括多种加密货币，其中Solana占总价值的一半以上。
-
调查追溯到一笔4000万美元的支付，旨在贿赂中国官员。
法庭文件显示，相关资金包括互联网计算机（ICP）、雪崩（AVAX）、瑞波币（XRP）、卡尔达诺（ADA）和Solana（SOL）代币。值得注意的是，Solana占持有量的一半以上，价值约850万美元。由于加密货币市场的整体复苏，该账户的总价值已飙升，自最初转账以来翻倍至1600万美元。
调查的根源可以追溯到2021年11月，当时班克曼-弗里德涉嫌从阿拉米达研究（Alameda Research）钱包中策划了一笔4000万美元的USDT支付，以贿赂中国官员。其���的是解冻在两家中国交易所持有的价值10亿美元的加密货币资产。这些资金据报道通过多个私人钱包转移，最终进入了一个Binance存款账户。
当局将该Binance账户标记为“可疑活动”，注意到几乎每天都有稳定币和比特币的存款，这些存款迅速通过场外交易转换为其他加密货币。这些模式促使司法部将这些资产与贿赂计划联系起来。
这一发展为FTX崩溃带来的持续后果增添了另一层面。班克曼-弗里德已因七项刑事罪名被定罪，目前正在服25年的监禁。他已对定罪提出上诉，辩护团队认为审判对他存在偏见。贿赂指控最初是他起诉的一部分，但与主要审判分开，后者集中于欺诈和阴谋指控。
塞浦路斯延长FTX欧洲分部的暂停
在相关消息中，塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）已将对FTX欧洲分部的暂停延长六个月。此决定于11月5日宣布，推迟该公司至少到2025年5月30日的运营能力。该延期禁止FTX EU提供服务、广告或接受新客户，但允许该平台完成交易并向现有客户返还资金。
这是自2022年11月CySEC首次暂停FTX欧洲运营以来的第四次暂停延长，此前FTX在美国破产。当时，FTX在欧洲市场运营仅八个月，提供多资产衍生品的监管投资服务。
与此同时，在美国，司法部正在寻求归还与前FTX高管相关的高达1325万美元的政治捐款，最近的联邦法院文件显示。负责对前FTX首席执行官山姆·班克曼-弗里德及其同伙进行刑事诉讼的法官路易斯·卡普兰（Lewis Kaplan）批准了政府的请求，延长至1月15日，以便与各个政治行动委员会（PAC）进行谈判。