美国商品期货交易委员会（CFTC）已在华盛顿州对一名牧师提起诉讼，指控他向大约1500人（包括他的会众成员）推广了一项600万美元的加密货币庞氏骗局。该投诉于12月9日在斯波坎联邦法院提交，指控Francier Obando Pinillo在一项多层次营销计划中进行欺诈和挪用资金。
关键要点
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CFTC指控Francier Obando Pinillo通过社交媒体误导教会成员和其他人。
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Pinillo声称运营一个承诺高回报的加密货币投资交易平台。
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该计划据称针对不成熟的客户，主要是西班牙语使用者。
对Pinillo的指控
根据CFTC的说法，从2021年11月1日到2023年12月31日，Pinillo声称是包括Solanofi和Solano Partners Ltd.在内的多家实体的首席执行官。他据称开发了一个“Solano生态系统”用于交易比特币（BTC）、以太坊（ETH）和泰达币（USDT）等各种加密货币。
Pinillo据称通过其平台向投资者承诺每月高达34.9%的利润，他声称该平台使用自动交易软件。此外，他还提供了一项流行加密货币的质押服务，向客户保证有保证的利润。
误导性做法
CFTC的投诉强调了Pinillo采用的几种欺骗性做法：
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虚假承诺：Pinillo向客户保证高回报和利润，但从未实现。
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虚假账户声明：用户被展示了虚构的在线仪表板，显示不存在的账户余额。
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推荐奖励：提供15%的推荐费以鼓励现有用户招募新参与者，进一步扩大计划。
CFTC表示，实际上没有进行任何交易，所有客户转移的资金都被Pinillo挪用。
针对弱势个体
CFTC强调，Pinillo针对“没有经验的客户”，几乎没有加密货币交易经验。招揽主要以西班牙语进行，CFTC声称这使Pinillo能够利用他作为牧师的信任地位。
监管行动
针对这些指控，CFTC正在寻求多项补救措施，包括：
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赔偿：对受骗客户的赔偿。
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没收：没收通过涉嫌计划产生的所有资金。
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交易禁令：禁止Pinillo参与任何交易活动。
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永久禁令：法院命令以防止Pinillo进一步的欺诈活动。
截至目前，Pinillo或其法律代表尚未对这些指控作出回应。此案突显了加密货币领域中针对弱势群体的欺诈行为的持续关注。
结论
CFTC对牧师Francier Obando Pinillo的诉讼是对加密货币投资相关风险的严峻提醒，特别是在承诺不切实际回报的计划中。随着监管审查的增加，潜在投资者进行彻底研究并保持警惕以防止数字资产市场中的欺诈行为至关重要。