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土耳其宣布了新的加密货币交易反洗钱（AML）法规，将于2025年2月25日生效。这些措施旨在加强监管，防止包括洗钱和恐怖主义融资在内的金融犯罪，以应对快速增长的加密市场。
关键要点
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新法规要求对超过15,000土耳其里拉（约425美元）的加密交易进行用户身份识别。
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来自未注册钱包地址的交易也需要进行验证。
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自2024年中以来，土耳其资本市场委员会已收到47份来自加密公司的许可证申请。
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正在考虑对加密交易征收0.03%的交易税，以支持国家预算。
新法规概述
土耳其政府推出了针对加密货币行业的严格反洗钱法规，反映了全球对加强监管审查的趋势。新规则要求任何超过15,000土耳其里拉的加密交易必须包括发送者的身份信息。此举是土耳其更广泛战略的一部分，旨在使其监管框架与国际标准接轨，特别是在2024年底即将生效的欧盟加密资产市场（MiCA）框架的背景下。
身份识别要求
根据新法规，加密服务提供商必须收集并验证超过指定门槛的交易用户信息。这包括：
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用户身份识别：适用于超过15,000土耳其里拉的交易。
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未注册钱包地址：如果无法获得足够的信息，这些地址的交易将被标记为“风险”。
如果提供商无法获得必要的详细信息，他们有权暂停或限制交易，如果不符合规定，可能会终止与发送者的业务关系。
对加密市场的影响
土耳其的加密市场增长显著，截至2023年9月，交易量约为1700亿美元，全球排名第四。这些法规的引入预计将进一步塑造该国的加密货币交易格局。土耳其资本市场委员会已经收到许多本地加密公司在新监管框架下申请许可证，表明行业的积极响应。
未来考虑
除了反洗钱法规，土耳其当局还在考虑对加密货币交易征收0.03%的交易税。此税旨在增加国家预算，同时保持不抑制市场增长的平衡。然而，自2021年以来禁止使用加密货币进行支付的禁令仍然限制了数字资产在国内经济中的实际效用。
来源
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土耳其自2月起实施严格的加密反洗钱措施，Coinchapter。
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土耳其对加密货币实施严格的反洗钱法规，FXDailyReport.Com。
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土耳其加强加密法规以打击洗钱，Coin Edition。
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土耳其收紧加密反洗钱规则，要求2025年前交易提供用户信息，Cryptonews。