加拿大加密货币创始人因隐瞒450比特币被判刑

一名加拿大加密支付应用创始人Firoz Patel因试图向当局隐瞒450个比特币而被判在美国监禁额外三年半。这些比特币价值超过4350万美元，是涉及洗钱和经营无牌汇款业务的更大案件的一部分。

关键要点

• Payza创始人Firoz Patel因妨碍司法被判处41个月监禁。

• 他此前因洗钱和无牌经营被判三年监禁。

• Patel试图隐瞒450个比特币，他被命令没收这些比特币。

• 这些比特币被交易所标记，导致进一步的法律纠纷。

案件背景

现已倒闭的Payza创始人Firoz Patel最初在2020年因参与经营无牌汇款业务和洗钱被判刑。检察官透露，Payza在美国提供加密支付服务而未获得必要的许可证，迎合了参与庞氏骗局和金字塔骗局的洗钱者和骗子。

作为2020年判刑的一部分，Patel被命令没收从非法活动中获得的任何资产。他声称只有3万美元的退休账户，但后来证据显示他隐藏了资产，包括450个比特币。

Patel 于 2004 年创立了 AlertPay，后来更名为 Payza。来源: X

隐瞒比特币的尝试

在最初判刑后，Patel试图将隐藏的比特币转移到各个交易所。他的第一次尝试是将比特币存入币安，但该交易所标记了他的账户并随后关闭。Patel不屈不挠，在Blockchain.com以他父亲的名义开设了一个账户，但该账户也面临审查，导致资金被冻结。

在绝望中，Patel指示一位商业伙伴向交易所提供虚假身份以解冻比特币。这种误导当局的尝试只会加重他的法律麻烦。

新指控和判刑

在服刑期间，Patel意识到对他隐藏的比特币的调查仍在进行中。在他的释放日期临近时，他据称雇佣了一个人冒充律师，企图欺骗检察官以逃避进一步的起诉。然而，调查人员揭露了这一阴谋，导致对他的新指控。

2月6日，一名联邦法官判处Patel因妨碍司法而额外监禁41个月。除了监禁时间外，他还被命令没收超过2400万美元以及目前由Blockchain.com持有的450个比特币。释放后，Patel还将面临三年的监督释放。

对加密行业的影响

此案突显了加密货币行业在监管和合规方面的持续挑战。随着当局继续打击与加密相关的非法活动，像Patel这样的人因试图逃避法律而面临严厉的后果。此案为加密领域的参与者敲响了警钟，强调了遵守法律标准和法规的重要性。

总之，Firoz Patel的案件凸显了与加密货币相关的法律风险以及一些人为了隐瞒资产而采取的极端措施。随着加密领域的发展，监管审查可能会增加，使合规性比以往任何时候都更加重要。

来源

• 试图向联邦隐瞒450个比特币的加拿大人被判更多监禁时间，Cointelegraph。