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在一个重大的法律进展中，HashFlare的联合创始人Sergei Potapenko和Ivan Turõgin对共谋电信欺诈表示认罪。这一认罪是在对其运营进行长时间调查后做出的，这些运营误导了投资者，导致损失超过5.75亿美元。此案突显了对加密货币领域欺诈活动的持续审查。
关键要点
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联合创始人对一项电信欺诈共谋罪表示认罪，近20项其他指控被撤销。
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他们承认误导投资者关于HashFlare的挖矿能力和运营。
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作为认罪协议的一部分，他们同意放弃奢侈资产并协助赔偿受害者。
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此案是美国起诉的最大加密货币欺诈案件之一。
HashFlare的背景
HashFlare于2015年作为云挖矿服务推出，允许用户租用算力来挖掘各种加密货币。最初被宣传为合法业务，它吸引了大量投资者。然而，调查显示该公司更像是一个庞氏骗局，资金被挪用于个人利益而非实际挖矿运营。
欺诈计划
欺诈活动从2015年持续到2019年，在此期间，创始人对HashFlare的挖矿能力进行了虚假陈述。关键点包括：
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误导性声明：HashFlare声称挖掘比特币和其他加密货币，但实际上只挖掘了承诺的一小部分。
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客户资金的使用：公司不是通过挖矿产生利润，而是使用新客户的存款向早期投资者支付回报，制造盈利的假象。
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Polybius银行计划：创始人还试图为一个虚假的数字银行项目筹集2500万美元，进一步欺骗投资者。
法律程序
在2022年被捕后，Potapenko和Turõgin面临多项指控，包括欺诈和洗钱。美国司法部（DOJ）将此案描述为一个多方面的计划，旨在欺骗投资者。经过广泛的法律斗争，联合创始人达成了认罪协议：
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认罪：他们对一项电信欺诈共谋罪表示认罪，司法部撤销了近20项其他指控。
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资产没收：他们同意放弃奢侈资产，包括房地产和车辆，以帮助受害者赔偿工作。
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赔偿承诺：创始人已向受害者偿还约3.5亿美元，并计划进一步协助赔偿过程。
来源
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HashFlare联合创始人对5.75亿美元欺诈表示认罪，BeInCrypto。
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HashFlare联合创始人在巨额5.75亿美元加密挖矿欺诈案中认罪 | Coinspeaker，Coinspeaker。
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HashFlare创始人对九位数加密挖矿计划认罪，Law.com。