美国证券交易委员会对Geosyn Mining的诉讼因联邦欺诈指控而暂停

美国证券交易委员会（SEC）已暂时中止对Geosyn Mining及其高管的欺诈诉讼，此前美国联邦检察官提起了平行指控。这一进展发生在该公司首席执行官和两名前高管向当局自首后，他们面临严重的欺诈客户指控。

关键要点

• 由于联邦欺诈指控，SEC对Geosyn Mining的诉讼被暂停。

• 首席执行官Caleb Joseph Ward和两名前高管涉案。

• 指控包括挪用客户资金用于个人开支。

• SEC声称约64名投资者被骗取了560万美元。

案件背景

在最近提交给德克萨斯州联邦法院的文件中，SEC同意暂停其于2024年4月发起的案件。此决定是在Geosyn首席执行官Caleb Joseph Ward和前运营主管Jeremy George McNutt向法院自首后作出的，他们在SEC提交文件的前一天出庭。

联邦调查局于2月10日解封的宣誓书详细描述了Ward、McNutt和Geosyn前销售经理Jared McNutt的欺诈行为。宣誓书指控这些高管误导客户购买和托管比特币矿机，并将客户资金用于个人奢侈消费。

联邦调查局的一份宣誓书摘录称，高管的各种个人开支均由客户资金支付。来源: PACER

对Geosyn高管的指控

对Geosyn高管的指控十分严重，包括：

1. 挪用资金：高管们据称将客户资金用于奢侈生活，包括购买奢侈品和度假。

2. 虚假报告：他们据称向客户发送虚假报告，误导客户认为他们的矿机正在盈利。

3. 欺诈行为：据称使用新客户资金支付早期客户，形成类似庞氏骗局的模式。

4. 价格虚高：高管们被指谎报矿机成本，并保留了一份反映真实价格和虚高价格的电子表格。

SEC的主张

SEC的诉讼声称，在2021年11月至2022年12月期间，Ward和McNutt欺骗了约64名投资者，总金额达560万美元。该机构断言，Geosyn出售的服务协议是未注册的证券，而Ward对此予以否认。

SEC还指控Geosyn未能购买其承诺购买的1400台矿机中的400台，并且大多数已购买的矿机从未上线。此外，据称Ward举报McNutt挪用公款，同时隐瞒了自己的挪用行为。

案件的影响

此案具有更广泛的影响，尤其是在特朗普政府下监管环境最近发生变化的背景下。Ward和McNutt已请求法院暂停SEC的案件，理由是新政府对加密货币友好的立场可能会改变执法优先事项。

然而，SEC坚持认为，现任政府对加密货币监管的立场不应影响此案，因为该案与加密货币监管无直接关系。

来源

• SEC对加密矿商Geosyn的诉讼因联邦欺诈指控暂停，Cointelegraph。

• SEC对加密矿商Geosyn的诉讼因联邦欺诈指控暂停 - PANews，PANews。