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俄罗斯内务部（MVD）采取重大举措以规范加密货币市场，已启动联邦突袭行动，针对涉及加密货币交易的各种实体。这包括重点关注“掉包”渠道、加密货币交易所及其他相关操作，旨在加强该领域的监管和问责。
金融领域中的“Drop”、“dropper”是俄语俚语，相当于英语“money mule”。
关键要点
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MVD正在进行联邦突袭以收集加密货币操作的信息。
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重点关注“掉包”渠道、加密货币交易所和P2P平台。
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此举旨在执行《刑法》第187条关于非法支付交易的规定。
突袭背景
最近的检查是俄罗斯当局加强对加密货币市场控制的更广泛努力的一部分。MVD的行动旨在创建一个新的注册表，以监控加密货币交易所及相关活动。这一举措被视为对加密货币在非法活动中被滥用的日益担忧的回应。
检查的重点领域
MVD的检查将涵盖加密货币生态系统中的广泛参与者，包括：
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“掉包”渠道：这些是促进银行卡和其他金融工具转售的平台。
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加密货币交易所：无论规模大小，大型和小型交易所都将受到审查。
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P2P平台：为在线赌场和其他利用点对点渠道的平台提供服务的团队也在调查范围内。
法律影响
这些检查的主要目标是根据俄罗斯《刑法》第187条追究参与者的责任，该条款涉及支付工具的非法流通。此法律框架旨在打击金融犯罪，并确保加密货币交易符合国家法规。
未来发展
与这些检查同时进行的是，俄罗斯当局正在开发一个平台，通过“掉包”渠道追踪加密货币交易所。此举预计将提高加密货币市场的透明度和问责性，使非法活动更难以发生。
结论
MVD对“掉包”渠道和加密货币交易所的打击标志着俄罗斯在加密货币监管方面的一个重要时刻。随着当局寻求建立一个更有结构性和问责性的框架，加密货币市场的参与者将需要适应不断变化的法律环境。这些检查的结果可能会对俄罗斯加密货币操作的未来产生重大影响，因为政府旨在平衡创新与合规监管。
来源
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俄罗斯已开始对“投币者”和加密货币兑换商进行检查, ForkLog。