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印度中央调查局（CBI）已发起一系列全国范围的突袭行动，针对臭名昭著的GainBitcoin骗局，该骗局在过去十年中欺骗了大约8,000名投资者。此次行动于2025年2月25日进行，涉及在包括德里、班加罗尔、浦那和南德德在内的主要城市的60多个地点进行搜查。
关键要点
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由Bhardwaj兄弟策划的GainBitcoin骗局向投资者承诺每月10%的比特币高额回报。
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CBI最近的突袭是对这一庞氏骗局持续调查的一部分，据报道，该骗局使投资者损失了约6,606亿印度卢比（约合7,580万美元）。
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已有八人因与该骗局有关被捕，调查仍在继续以揭露更多涉案人员。
GainBitcoin骗局的背景
GainBitcoin计划于2013年由Amit和Vivek Bhardwaj推出，他们将其宣传为一个基于云的比特币交易和挖矿平台。该计划通过承诺高回报吸引了投资者，许多人在误以为他们将通过云挖矿合同购买比特币的情况下投资了资金。
Bhardwaj兄弟利用公众对加密货币缺乏了解的弱点，收集用于购买比特币的资金，但实际上投资于其他加密货币，如以太币和Mcap代币，并将差额据为己有。
CBI的持续调查
自2017年兄弟二人被捕以来，CBI一直在积极追查此案。据称是主谋的Amit Bhardwaj于2022年1月在保释期间去世。尽管如此，CBI重申了将所有涉案人员绳之以法的承诺。
截至目前，已有八人被捕，调查预计将继续进行，执法部门正在努力识别并逮捕与该骗局有关的其他嫌疑人。
对投资者的影响
GainBitcoin案件是加密货币投资风险的一个鲜明提醒，特别是那些承诺不切实际回报的计划。投资者被敦促在考虑加密领域的投资机会时进行彻底研究并保持谨慎。
结论
CBI的全国性突袭标志着解决印度长期存在的加密货币欺诈问题的重要一步。随着调查的展开，重点仍然是确保受到GainBitcoin骗局影响的数千名受害者得到正义。此案突显了在快速发展的数字货币世界中监管监督和投资者教育的重要性。
来源
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印度通过全国性突袭追查十年前的比特币骗局 - PANews, PANews。
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印度通过全国性突袭追查十年前的比特币骗局 — TradingView News, TradingView。
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