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美国当局正在准备归还820万美元的加密货币，这些资金是从参与欺诈投资计划的诈骗者那里没收的。该骗局通过欺骗性的短信针对毫无防备的个人，导致许多受害者遭受重创，其中一名俄亥俄州的女性失去了她的全部积蓄。
关键要点
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总金额: 820万美元的被没收加密货币。
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骗局性质: 受害者通过“错误号码”消息被联系，导致欺诈性投资计划。
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受害者影响: 33名确认的受害者，总损失超过600万美元。
骗局概述
该欺诈计划涉及诈骗者向随机电话号码发送消息，假装拨错了号码。一旦建立联系，诈骗者就会与收件人交朋友，赢得他们的信任，最终说服他们投资于一个虚假的加密货币计划。
联邦调查局已确认该骗局的33名受害者，总损失约为600万美元。调查人员在一名受害者于6月向联邦调查局互联网犯罪投诉中心投诉后开始工作。随后的区块链分析显示，部分被盗资金已被转换为泰达币（USDT）并转移到三个特定的加密货币地址。
美国司法部：联邦调查局已确认 33 名受骗者，另有 5 人身份尚待确认
采取的法律行动
在调查之后，当局执行了一项联邦没收令，导致泰达币冻结了资金并将其转移到一个由执法部门控制的钱包中。这些资金自没收以来一直保留在那里。
2月27日，俄亥俄州代理美国检察官卡罗尔·斯库特尼克和助理美国检察官詹姆斯·莫尔福德在俄亥俄州地方法院提交了一份没收投诉。他们寻求没收这三个地址中的所有资金，以便将其归还给受害者。投诉指出，这些账户中包含超出受害者可追溯损失的额外资金，这些资金与洗钱和电信诈骗活动有关。
骗局运作方式
诈骗者采用各种操控策略来赢得受害者的信任。他们通过看似无害的短信、约会应用程序和专业聚会小组联系潜在受害者。一旦建立信任，诈骗者就会分享关于投资加密货币的个人成功故事，这有助于消除受害者可能存在的任何疑虑。
然后，受害者被引导开设合法的加密货币交易账户，并被指示将资金转移到一个由诈骗者控制的假网站。该网站承诺高回报并鼓励进一步投资。
在一个显著的案例中，一名俄亥俄州的女性在被告知需要支付额外的663,000美元以释放她的初始投资后，被迫发送了这笔款项。诈骗者还威胁她，如果不遵从，将对她的朋友和家人造成伤害。
加密货币诈骗的日益威胁
根据区块链分析公司Chainalysis的报告，生成性人工智能使诈骗变得更加可扩展和经济，可能导致未来几年创纪录的损失。链上安全公司Cyvers已将“猪肉屠宰”诈骗确定为对加密货币投资者的重大威胁，2024年已识别出20万个案例，损失达数十亿。
随着当局努力将被没收的资金归还给受害者，此案突显了加密货币诈骗所带来的持续挑战，以及投资者需要增强警惕的必要性。
来源
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美国当局将820万美元归还给受害者，来自加密货币“错误号码”诈骗, Cointelegraph.