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Tether 冻结了俄罗斯加密货币交易所 Garantex 的 2700 万美元（约合 25 亿卢布），该交易所目前正受到制裁。此举是在对该交易所的运营及其与非法活动的联系日益审查的背景下进行的。
关键要点
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泰达币已在Garantex上冻结了2700万美元USDT，这是一家受到制裁的俄罗斯交易所。
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Garantex已暂停所有操作，包括提款和交易。
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该交易所正在接受调查，可能涉及与非法交易相关的制裁违规行为。
Garantex对冻结的回应
Garantex通过Telegram公告确认了冻结，表示泰达币已停止对其资金的访问。
该交易所的网站目前正在维护中，用户被警告所有在俄罗斯钱包中的USDT面临风险。这一服务暂停引发了用户对其在平台上资产未来的担忧。
Garantex 在资产冻结期间停止运营。来源: Garantex.org
Garantex的制裁背景
欧盟于2月26日将Garantex纳入其第16轮对俄罗斯的制裁名单，此前美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）在2022年4月对其实施了制裁。这些制裁是对Garantex参与非法交易及未能遵守反洗钱（AML）和打击恐怖融资（CFT）法规的回应。
报告显示，Garantex处理了超过1亿美元的与犯罪活动相关的交易，包括与俄罗斯勒索软件即服务（Ransomware-as-a-Service）组织Conti及现已关闭的Hydra市场的联系。这导致了对该交易所运营的监管审查和调查的加剧。
正在进行的调查
美国和英国当局目前正在调查通过Garantex处理的超过200亿美元的USDT交易。这些调查可能代表自乌克兰冲突开始以来对俄罗斯实施的最大制裁违规行为之一。然而，官员们已澄清，调查仍在进行中，尚未得出关于泰达币参与的结论。
泰达币对合规的承诺
泰达币在Garantex上冻结资金的决定强调了其与执法机构合作打击犯罪活动的承诺。该公司此前曾协助美国当局，包括司法部（DOJ）和联邦调查局（FBI），从一个技术支持诈骗网络中扣押了140万美元USDT。这一积极的做法突显了泰达币维护其运营完整性和确保遵守国际法规的决心。
随着事态的发展，加密货币社区将密切关注泰达币和Garantex如何应对这些挑战，以及这可能对更广泛市场产生的影响。
来源
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泰达币冻结俄罗斯交易所Garantex上的2700万美元USDT, NameCoinNews.